Añadir a la lista de contratistas sin escrúpulos. Registro de proveedores sin escrúpulos. Sanciones por proporcionar información falsa

La dirección se propuso encontrar una manera de publicar sobre la mala fe de la contraparte que violó los términos del contrato. Pregunta: ¿existe un sitio web oficial similar de las autoridades reguladoras (Rospotrebnadzor, etc.) en Internet donde se publique un "registro" o "lista" de personas jurídicas que no cumplen con sus obligaciones contractuales, es decir, contrapartes sin escrúpulos. si existe, proporcione las condiciones y el procedimiento para presentar una solicitud (solicitud) para la inclusión en dicha lista de una contraparte que nos ha causado muchos inconvenientes con sus acciones deshonestas, incluido el lucro cesante, y esto también tuvo un impacto negativo. en nuestra reputación

Respuesta

Las contrapartes pasajeras pueden causar daños tanto al Estado en caso de evasión fiscal como al contribuyente, quien deberá demostrar la validez del beneficio fiscal recibido al devolver el IVA o al contabilizar los gastos a efectos del impuesto sobre las ganancias como resultado de la interacción con contrapartes tan inescrupulosas.

Las inspecciones se guían por la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Arbitraje de la Federación de Rusia de 12 de octubre de 2006 No. 53 "", que estableció los principales signos de mala fe contribuyente y reglas para su determinación.

Los contribuyentes, para acreditar el ejercicio de la debida diligencia y cautela en la elección de contraparte, pueden acudir a Criterios públicos
autoevaluación de riesgos para los contribuyentes, utilizado por las autoridades fiscales en el proceso de selección de objetos para realizar auditorías fiscales in situ (aprobado por orden del Servicio Federal de Impuestos de Rusia de fecha 30 de mayo de 2007 No. MM-3-06/333@ " "), así como explicaciones de las autoridades financieras respecto de en qué caso se considera que el contribuyente ha cumplido con la obligación de verificar la contraparte.

Para protegerse de los riesgos al realizar negocios y de posibles reclamaciones de las autoridades fiscales, existen muchas oportunidades para verificar la integridad de un posible socio comercial.

Hemos identificado una serie de acciones que, en opinión de las autoridades fiscales y los tribunales, deben realizarse para confirmar el ejercicio de la debida diligencia y precaución al elegir una contraparte.

Puede averiguar si se emitió una licencia a una posible contraparte en sitios web de autoridades de licencias– para cada tipo de actividad la autoridad que concede la licencia será diferente. Por ejemplo, el sitio web de Rospotrebnadzor le permite buscar en los registros de licencias emitidas para actividades relacionadas con el uso de agentes de enfermedades infecciosas y actividades en el campo del uso de fuentes de radiación ionizante.

7. Familiarícese con los estados financieros anuales de la contraparte.. De acuerdo con la cláusula 89 del Reglamento sobre contabilidad e informes financieros en la Federación de Rusia (aprobado por el Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 29 de julio de 1998 No. 34n), los estados financieros anuales de la organización son abierto a usuarios interesados(bancos, inversores, acreedores, compradores, proveedores, etc.) que puedan familiarizarse con él y recibir copias del mismo con reembolso de los costos de copia, y la organización debe brindar a los usuarios interesados ​​la oportunidad de familiarizarse con los estados financieros. .

Además, Rosstat está obligado a proporcionar información sobre los estados financieros anuales de las organizaciones de forma gratuita (Reglamento del Servicio Federal de Estadísticas del Estado, aprobado por el Gobierno de la Federación de Rusia con fecha 2 de junio de 2008 No. 42, Rosstat con fecha 20 de mayo, 2013 No. 183 “Sobre la aprobación del Reglamento Administrativo para la prestación del Servicio Estatal Federal de Estadísticas del servicio estatal "Proporcionar a los usuarios interesados ​​datos de informes contables (financieros) de las personas jurídicas que operan en el territorio de la Federación de Rusia".

8. Estudiar el registro de proveedores sin escrúpulos. Por supuesto, una contraparte potencial no es necesariamente un participante en el sistema de adquisiciones para las necesidades estatales y municipales, pero existe esa posibilidad. Por lo tanto, recomendamos pasar por esta etapa opcional de verificación y buscar la opción adecuada. registro, actualizado por la FAS de Rusia.

9. Verifique la autoridad de la persona que firma el acuerdo. Los tribunales suelen señalar la necesidad de verificar las credenciales como condición para reconocer a un contribuyente como de buena fe (FAS ZSO de 25 de mayo de 2012 en el caso No. A75-788/2011, Octava Corte Arbitral de Apelaciones de 20 de septiembre de 2013 en el caso No. .A46-5720/2013). Además, si el contribuyente ha recibido todos los documentos e información necesarios, pero no ha verificado la autoridad del representante de la contraparte para firmar los documentos, esto será motivo para reconocer a este contribuyente como deshonesto (resolución del Servicio Federal Antimonopolio de la Región de Moscú de fecha 11 de julio de 2012 en el expediente No. A40-103278/11-140-436).

Al considerar un caso, si un firmante se niega a firmar los documentos, un examen de escritura- pero a veces se puede prescindir de él (FAS UO de 30 de junio de 2010 No. F09-4904/10-S2 en el expediente No. A76-39186/2009-41-833). Sin embargo, con mayor frecuencia los tribunales enfatizan que una simple comparación visual de las firmas y el testimonio del representante del contribuyente no puede considerarse una base suficiente para reconocer que los documentos fueron firmados por personas no identificadas (sentencia del Tercer Tribunal Arbitral de Apelaciones de 13 de octubre de 2010 en el expediente N° A33-4148/2010).

Y por supuesto, los tribunales establecen el hecho de mala fe del contribuyente en el caso de que el representante autorizado de la contraparte al momento de firmar los documentos fallecido(Tribunal Superior de Arbitraje de la Federación de Rusia de 6 de diciembre de 2010 No. VAS-16471/10) o sus poderes fueron terminados(PO FAS de 28 de febrero de 2012 N° F06-998/12 en el expediente N° A65-14837/2011). Por otro lado, este último caso no puede, a juicio de los tribunales, indicar la recepción de un beneficio fiscal injustificado si, antes de la conclusión de la transacción controvertida, el contribuyente tenía una relación económica a largo plazo con la contraparte (FAS SKO de 25 de abril de 2013 No. F08-1895/13 en el expediente No. A53-12917/2012, resolución de la FAS ZSO de 27 de octubre de 2011 No. F07-8946/11 en el expediente No. A52-4227/2010) .

Antes de firmar documentos, preste atención a lo siguiente:

• ¿Se está concluyendo la transacción para su contraparte? grande;
• ¿no ha caducado? Termino de oficina representante de la contraparte (según lo determine el estatuto o poder de la organización);
• No limitado si carta facultades del director para celebrar transacciones cuyo importe supere un determinado valor.

10. Realizar una solicitud a la oficina de impuestos del lugar de registro de la contraparte.. Los tribunales enfatizan que esto también se considera una manifestación de la prudencia del contribuyente (FAS ZSO de 14 de octubre de 2010 en el caso No. A27-26264/2009, FAS ZSO de 5 de marzo de 2008 No. F04-1408/2008(1506- A45-34) en el caso No. A45-5924/07-31/153, Tercer Tribunal Arbitral de Apelaciones de fecha 11 de octubre de 2013 en el caso No. A74-5445/2012, Undécimo Tribunal Arbitral de Apelaciones de fecha 5 de septiembre de 2012 en el caso N° A55-1742/2012).

Además, los tribunales de arbitraje de distrito confirman deber de las autoridades fiscales proporcionar la información solicitada dentro del rango de información no reconocida de conformidad con el secreto fiscal. Así, la FAS ZSO enfatizó que la negativa de la inspección a brindar información sobre la contraparte del contribuyente afecta los derechos de este último relacionados con la obtención de beneficios fiscales, teniendo en cuenta la obligación del contribuyente de confirmar la debida diligencia y precaución en la elección de una contraparte (Resolución de la FAS ZSO de 14 de diciembre de 2007 No. F04-67/2007 (77-A67-32) en el expediente No. A67-1687/2007).

A veces, los tribunales incluso enfatizan que el contribuyente tuvo la oportunidad de comunicarse con los servicios pertinentes para verificar a la contraparte, pero no lo hizo (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio de la Región de Moscú de 14 de septiembre de 2010 No. KA-A40/10728 -10 en el expediente No. A40-4632/10-115-57).

Es cierto que, en ocasiones, los tribunales aún llegan a la conclusión de que el contribuyente no podría acudir a la inspección en el lugar de registro de la contraparte, ya que solo las autoridades fiscales tienen dicha autoridad (FAS NWO del 31 de julio de 2013 en el caso No. A13-8751 /2012).

Pero incluso si la oficina de impuestos se niega a responder a la solicitud, el el hecho de su dirección indicará que el contribuyente quería protegerse al elegir una contraparte y puede servir en el futuro como prueba de diligencia debida. En este caso, es importante que la solicitud se presente personalmente en la oficina de impuestos (se debe dejar a mano una copia de la solicitud con una marca de aceptación) o por correo con recibo de recibo y un inventario del contenido (en este caso , quedará una copia del inventario y la notificación devuelta).

Como vemos, las posiciones de los tribunales respecto al alcance de las acciones que deben realizarse para verificar la integridad de la contraparte varían. Es cierto que a veces los tribunales son un poco falsos.

Así, señalan que la inspección tributaria no demostró la falta de diligencia debida del contribuyente; por el contrario, al realizar transacciones controvertidas, se le pidió copias notariadas de los documentos necesarios. Al mismo tiempo, los tribunales destacan que en el ámbito de las relaciones fiscales existe presunción de buena fe, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no pueden interpretar el concepto de "contribuyentes de buena fe" en el sentido de que impone obligaciones adicionales a los contribuyentes no previstas por la ley (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio de la Región de Moscú de 31 de enero de 2011 No. KA-A40/17302- 10 en el caso No. A40-30846/10-35 -187, resolución del FAS MO del 16 de diciembre de 2010 No. KA-A40/15535-10-P en el caso No. A40-960/09-126-4, resolución del MO FAS de 22 de julio de 2009 No. KA-A40/6386 -09 en el expediente No. A40-67706/08-127-308).

Esta comprensión de la buena fe fue desarrollada por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia el 16 de octubre de 2003 No. 329-O, al que los contribuyentes suelen referirse al justificar su posición. En particular, el Tribunal destacó que el contribuyente no se hace responsable de las acciones de todas las organizaciones participar en el proceso de múltiples etapas de pago y transferencia de impuestos al presupuesto.

Al mismo tiempo, los tribunales suelen indicar la necesidad de solicitar los documentos pertinentes a la contraparte, enfatizando lo que estas acciones significan para el contribuyente. naturaleza del deber(FAS PO de 14 de julio de 2010 en el expediente No. A57-7689/2009, FAS ZSO de 20 de julio de 2010 en el expediente No. A81-4676/2009).

A veces, se puede llamar la atención de los tribunales sobre otros detalles, por ejemplo, la celebración de un acuerdo para el suministro "de prueba" de bienes. pequeño lote comprobar la contraparte (resolución del Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de Moscú de 16 de diciembre de 2010 No. KA-A40/15535-10-P en el caso No. A40-960/09-126-4), el hecho del registro de la contraparte en varios dias antes de que se complete la transacción (FAS UO del 28 de noviembre de 2012 No. F09-11410/12 en el caso No. A60-7356/2012), etc. Las autoridades fiscales también pueden referirse al hecho de que la organización de contraparte tiene "líderes de masas y fundadores", y este hecho debería haber alertado al contribuyente (FAS MO de 3 de noviembre de 2011 No. F05-11505/11 en el expediente No. A41-23181/2010).

En conclusión, observamos que la presencia solo un signo de deshonestidad la contraparte, por regla general, no es obstáculo para reconocer como injustificado el beneficio fiscal recibido por el contribuyente. Sin embargo, su combinación a menudo hace que los inspectores fiscales desconfíen y los tribunales tomen decisiones que no favorecen al contribuyente.

El 14 de mayo de 2018 se puso en funcionamiento el bloque funcional del Sistema Unificado de Información en materia de adquisiciones (zakupki.gov.ru) (en adelante, UIS), asegurando el cumplimiento de los requisitos del Decreto de la Gobierno de la Federación de Rusia de 1 de julio de 2016 No. 615 “Sobre el procedimiento para atraer contratistas para la prestación de servicios y (o) realizar trabajos de renovación de propiedad común en un edificio de apartamentos y el procedimiento para comprar bienes, obras y servicios para desempeñar las funciones de una organización especializada sin fines de lucro que lleve a cabo actividades encaminadas a asegurar la renovación de la propiedad común en edificios de departamentos" (en adelante, resolución No. 615).
A partir de la fecha de puesta en funcionamiento del bloque funcional anterior, la realización de procedimientos de preselección y subastas electrónicas para atraer contratistas para brindar servicios y (o) realizar reparaciones importantes se llevará a cabo en cooperación con el Sistema de Información Unificado y las plataformas de comercio electrónico en de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución N° 615 .
Al mismo tiempo, 2 nuevos registros estarán disponibles en la parte pública del UIS (Registro de Organizaciones Contratantes Calificadas (en adelante, RKPO) y el Registro de Organizaciones Contratantes Sin Escrúpulos (en adelante, RNPO)). Estos registros se completarán con la información contenida en los registros regionales correspondientes publicados en los sitios web de los órganos ejecutivos de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y en el sitio web oficial del Servicio Federal Antimonopolio. El mantenimiento y llenado de los registros de RKPO y RNPO será realizado por organismos autorizados en el Sistema de Información Unificado.
La información sobre los contratos celebrados como resultado de subastas electrónicas para la prestación de servicios y (o) la realización de reparaciones importantes de propiedad común de edificios de apartamentos (incluidos los procedimientos iniciados anteriormente) después del 14 de mayo de 2018 debe incluirse en el Registro de Acuerdos EIS. .

Registro de proveedores sin escrúpulos- esta es una lista de contratistas que violaron las disposiciones de la legislación pertinente (44-FZ o 223-FZ) durante la firma o ejecución de un contrato celebrado como resultado de una contratación.

En la Federación de Rusia existen normas legales que regulan la responsabilidad de los artistas intérpretes o ejecutantes reconocidos como ganadores en función de los resultados de la contratación. Si evaden el contrato, se les incluye en una lista especial denominada Registro de Proveedores Inescrupulosos, que conlleva la imposición de determinadas sanciones a dichas contrapartes.

El 22 de noviembre de 2012, el Gobierno de la Federación de Rusia adoptó una resolución que describe el algoritmo de acciones: "Sobre el mantenimiento de un registro de proveedores sin escrúpulos, previsto por la Ley federal" Sobre la adquisición de bienes, obras y servicios por parte de ciertos tipos de entidades legales."

Registro FAS de proveedores sin escrúpulos

El organismo supervisor responsable de revisar las quejas de los clientes presentadas contra artistas sin escrúpulos y mantener el registro es el Servicio Federal Antimonopolio (FAS). Y en las regiones existen órganos territoriales locales.

Las razones para la inclusión en esta lista pueden incluir las siguientes:

negativa y evasión por parte del proveedor de cumplir o celebrar un contrato;

el cliente acude a los tribunales y el tribunal toma la decisión de rescindir el contrato basándose en violaciones graves por parte del contratista;

negativa por parte del cliente a cumplir el contrato, debido a violación de los términos del contrato por parte del contratista.

Registro de Proveedores Sin Escrúpulos - sitio web oficial

Información sobre las empresas incluidas en esta base de datos, de acuerdo con el art. 104 44-FZ debe publicarse en un único portal de información y estar disponible para todos de forma gratuita.

El sitio web oficial del registro de proveedores sin escrúpulos en el Sistema de Información Unificado es http://zakupki.gov.ru

Muchos clientes imponen como condición obligatoria para participar en licitaciones que el contratista no esté inscrito.

Video: cómo evitar la inclusión en el RNP

Registro de proveedores sin escrúpulos según 44-FZ

Este registro contiene la siguiente información sobre estas empresas o individuos:

1. Número y fecha de registro de información sobre la empresa (individuo) en el registro.
2. El organismo autorizado que incluyó al artista sin escrúpulos en el registro.
3. Información sobre el proveedor, contratista y su ubicación, a saber: nombre legal. persona o nombre completo del individuo caras; país, índice, nombre de la unidad territorial, ciudad, localidad, calle, número de edificio, casa, departamento u oficina; TIN de una persona física o jurídica.
4. Información sobre la subasta: fecha de la subasta, resumen de los resultados o declaración de nulidad y detalle del documento que acredita este hecho.
5. Detalles del contrato:
   — fecha de celebración del contrato incumplido (si existe);
   —nombre de los bienes, obras o servicios para los que estaba destinado el contrato;
   — Código OKVED de bienes (obras o servicios);
   — precio y moneda del contrato;
   - el plazo dentro del cual debe ejecutarse el contrato.
6. Los motivos por los que se tomó la decisión de rescindir el contrato.
7. Fecha de terminación del contrato.

La inclusión en el registro de proveedores sin escrúpulos amenaza al contratista con una reducción significativa de las licitaciones, en las que podrá participar durante 2 años a partir de la fecha de su inclusión en la lista. Pero además de las licitaciones bajo 44-FZ, también hay licitaciones comerciales y adquisiciones bajo 223-FZ. Aquellos. Si el cliente en la documentación no indicó una restricción clara para los participantes de RNP según 44-FZ, entonces el contratista puede presentar una solicitud para dicha compra.

Importante: Si el organizador o fundador de una empresa incluida en el RNP presenta una solicitud de participación como individuo o empresario individual, entonces, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Finanzas, dicha solicitud debe ser rechazada.

Esto se aplica sólo en aquellos casos en los que el cliente establece el requisito de que el contratista esté ausente del registro de proveedores sin escrúpulos.

Es posible eliminarlo de esta lista prematuramente si se cancela una decisión judicial tomada contra esta organización (o individuo).

Este plazo sólo podrá reducirse si la contraparte fue incluida en el registro por decisión judicial.

Registro de proveedores sin escrúpulos 223-FZ

La Ley Federal No. 223 no establece requisitos claros para las empresas contratistas con respecto a su participación en el registro. Pero a menudo los clientes exigen en su documentación que la contraparte no esté en esta lista.

El cliente puede comprobar de forma independiente y en cualquier momento la integridad del proveedor en relación con las transacciones concluidas. Por tanto, no tiene sentido participar en licitaciones según 223-FZ, cuya documentación contiene una cláusula que establece que el contratista no está en el registro de artistas sin escrúpulos.

Algoritmo de incorporación de un contratista a la RNP

Dependiendo de la situación, las acciones del cliente difieren ligeramente. Consideremos cada una de las situaciones en detalle:

1. Cancelación (rescisión) de un contrato a través de los tribunales o negativa a ejecutar el contrato por parte del cliente. El cliente, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de resolución del contrato, deberá enviar a la FAS los datos correspondientes al apartado 3 del art. 104 FZ-44, así como una decisión judicial (su copia) o una carta que justifique los motivos de la negativa del cliente a cooperar con este proveedor.
2. Si se planea concluir un acuerdo con el siguiente participante en la lista después del ganador rechazado, entonces el cliente debe enviar información al FAS (cláusulas 1-3, parte 3, artículo 104) a más tardar tres días hábiles a partir de la fecha de celebración del acuerdo con el participante número 2. También es necesario adjuntar un extracto del protocolo de consideración de solicitudes, el protocolo de la subasta o cualquier otro documento que indique la negativa del ganador a firmar el contrato.
3. El tercer caso implica que el único participante en la contratación evite firmar el contrato. En esta situación, el cliente, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para la firma del contrato, envía información al FAS (cláusulas 1-3, parte 3, artículo 104) y adjunta un extracto del protocolo de consideración de la solicitud. , el protocolo de la licitación y otros documentos que puedan confirmar que el único contratista se negó a celebrar el contrato.

Una vez recibidos los documentos por la FAS, los empleados de esta institución deben revisar los hechos presentados en la documentación dentro de los 10 días hábiles y tomar una decisión.

Si la información no es suficiente para tomar una decisión, se envía una notificación al cliente dentro de los 3 días hábiles a partir de la fecha de recepción de los datos FAS. Y el cliente tiene otros 3 días para ponerse en contacto con el servicio y proporcionar la información que falta. Si se confirma la información sobre la deshonestidad del contratista, dentro de los tres días el FAS incluye a este contratista en el registro de proveedores deshonestos.

Sanciones por proporcionar información falsa

Si proporcionar información sobre un proveedor sin escrúpulos es una acción legal necesaria en el marco del contrato que se celebra, entonces no debe olvidar ni ignorar esta acción. Porque no proporcionar esta información conlleva sanciones (de conformidad con el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, artículo 19.7.2.) por la cantidad de: para los funcionarios, 15.000 rublos; para personas jurídicas personas - 100.000 rublos.

Los datos del artículo están vigentes al momento de escribir este artículo, para obtener información más completa y actualizada, siga las normas legales de la Federación de Rusia.

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En la práctica, la mayoría de los emprendedores, especialmente los principiantes, tienen muchas preguntas sobre el proceso de búsqueda y verificación de contrapartes: qué herramientas se deben utilizar, si existen oportunidades gratuitas para ello, qué información se debe analizar, etc. Además, no existen reglas estándar. y criterios para dicha verificación. Todas las acciones a tomar suelen ser desarrolladas por las propias empresas durante el proceso de análisis, en base a una evaluación de riesgos.

Según Andrey Khrykin, director de proyectos de Focus.Forum, el proceso de verificación de contrapartes se basa en tres pilares:

• Confiabilidad: las intenciones de la empresa y su relación con el gobierno y otros socios comerciales;
• evaluación: identificar los principales criterios de evaluación y la información objetiva;
• conocimiento: comprender qué información vale la pena considerar y cuál no.

¿Por qué buscar y comprobar contrapartes?

Verificar una contraparte es un trabajo integral y no único, como muchos pueden pensar. Pero es necesario, porque están en juego el dinero y la reputación de la empresa. No en vano las autoridades fiscales advierten que la responsabilidad de elegir una contraparte recae enteramente en la empresa. Por lo tanto, debería estar interesado en evaluar los riesgos y las consecuencias fiscales que pueden surgir como resultado de la cooperación con contrapartes dudosas. Si la oficina de impuestos tiene reclamaciones contra una de sus contrapartes, es probable que, sin saberlo, se encuentre en problemas.

La verificación de nuevas contrapartes también es necesaria teniendo en cuenta el concepto de "beneficio fiscal injustificado", que se supone que reciben aquellos empresarios que minimizan los impuestos evadiendo impuestos.

Por qué el servicio es conveniente:

• La búsqueda de una empresa o empresario individual se realiza por nombre, dirección, nombre completo, número de identificación fiscal y otros parámetros. La relevancia y confiabilidad de la información se garantiza mediante el acceso a fuentes abiertas oficiales del gobierno.
• Además de los extractos más recientes del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y del Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales, el usuario recibe datos del Índice de Tarjetas del Tribunal Supremo de Arbitraje, el Servicio Federal de Alguaciles, la Base de Datos de Contratos Estatales del Tesoro Federal, la Registro federal unificado de información sobre quiebras y base de datos contable de organizaciones Rosstat.
• La tarjeta de empresa, además de toda la demás información necesaria, incluye una selección de enlaces con menciones de la empresa en Internet, lo que permite acelerar el proceso de recopilación de datos agregando información de los medios, de foros con reseñas, de el sitio web de la propia empresa y los sitios web de sus socios, proveedores y clientes, desde la página de divulgación de información del emisor, desde recursos de noticias.
• El usuario del servicio puede poner bajo vigilancia a 1.000 empresas. Al tener conocimiento de cambios en los datos, Contour.Focus los notificará al usuario por correo electrónico.
• El servicio es capaz de analizar organizaciones según criterios preestablecidos por el usuario.

Verificación offline de la contraparte, identificación de signos sospechosos.

Armado con todo tipo de herramientas de verificación en línea gratuitas, no se olvide de la investigación fuera de línea.

¿Lo que hay que hacer?

• Asegúrese de que la empresa esté realmente ubicada en la dirección indicada en los documentos.

Esto es especialmente necesario en los casos en que se negocia, por ejemplo, con una empresa manufacturera cuyas actividades requieren la presencia de almacenes y locales para la producción. Las contrapartes sin escrúpulos pueden indicar direcciones inexistentes.

• Conozca personalmente a la dirección de la empresa cuando discuta los términos de cooperación y cierre las transacciones.
• Asegúrese de que la empresa tenga la intención de cumplir con los términos de la transacción.

Esto sólo puede entenderse durante las negociaciones, observando el comportamiento de la dirección. Debe tener cuidado si la contraparte tiene prisa por cerrar un trato y quiere acordar rápidamente el pago, mientras la atrae con precios bajos y condiciones poco realistas.

• Asegúrese de que las condiciones especificadas en el contrato sean factibles para la contraparte.

¿Tiene la contraparte capacidades reales para cumplir los términos del contrato? ¿Podrá cumplir con los plazos de producción o entrega del producto? ¿Incumplirá los plazos al completar el trabajo?

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