Черной Лев Семьонович. Лев Блек. "Първият руски предприемач" Лев черен бизнесмен

"Биография"

Лев Семенович Черной е роден на 1 декември 1954 г. в Ташкент. Остатъчните ефекти от полиомиелит принудиха родителите да изпратят сина си в специализирано училище-интернат. Въпреки това, още в 8-ми клас той е преместен в обикновено училище в Ташкент гимназия №129.

образование

През 1972 г. Лев Черной постъпва в Ташкентския политехнически институт, където учи и в същото време работи като лаборант в катедрата научна организацияучебен процес.

"Новини"

Лев Блек. Алуминиеви пръсти на вентилатора

Първо, малко история. Водещата в СССР, първата в Русия, Ачинската алуминиева рафинерия (AGK) беше завършена през 1996 г. Алуминиевата промишленост отчаяно се нуждаеше от суровини и единственият останал в Русия завод за нейното производство беше напълно задлъжнял. Единадесет хиляди безработни обикаляха из града. И това въпреки факта, че AGK е градообразуващо предприятие.

Тук братята Рубен се появяват от Мъгливия Албион и заедно с братята Черни измислят икономическа иновация - ишлеме. Никой не знаеше какво точно е. Но все едно у нас беше по времето на Черномирдин: неясно е, но е страхотно. Но всъщност „братската“ компания Trans World Group (TVG) внесе вносни суровини - алуминиев оксид, алуминият беше направен от него и изнесен. Заводът е роден, руски, само за минималния обем работа и за факта, че те поеха това, г-н Сосковец освободи TVG от данъци. При нищо друго нямаше да се получи така, но при ишлеме... Резултат: 300 милиона долара годишно е само "видимата" печалба на компанията.

През третото тримесечие на 1997 г. външният управител Г. Фетисов пое AGK в напълно разрушено състояние. До края на първото тримесечие на 1998 г. заводът не само възстановява производството и достига проектния си капацитет, но и продава алуминиев оксид с 25-30 долара под пазарната цена на тон, което избива почвата от TVG за лобиране за таксуване - казват те, местните суровини са твърде скъпи. И тогава данъчните власти започнаха да се раздвижват: стана им ясно, че печалбите от ишлеме, заобикаляйки федералните и местните данъци, отиват направо в офшорните джобове на А. Биков и Л. Черни. И виждате, че тези джобове са бездънни, като кофите на родината при социализма.

Бизнес партньори

Пръстовите отпечатъци на Михаил Черни вече ще се пазят завинаги в архивите на швейцарската полиция...”

В края на декември 1999 г. в една от конферентните зали на скъп хотел в Манхатън се състоя слабо посещавана, но доста представителна пресконференция. То беше свикано от един от първите рускоезични имигранти милионери Сам, известен още като Семьон Кислин, и проведено от неговия адвокат Дералд Уолприн от реномирания адвокатска кантора Rosenman & Colin LLP с офиси в Ню Йорк и Вашингтон. На пресконференцията се говори, че Кислин се е оказал в разгара на предизборната битка като оскубани кокошки. Богат човек, той редовно даряваше дарения на републиканските кандидати за изборна длъжност и напоследък беше особено активен в подкрепата на тогавашния кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, който беше на път да се кандидатира за Сената, за да замени Алфонсо Д'Амато. Семейство Кислин обаче има принос и за преизбирането на демократите Клинтън и Гор, както и за избирането на демократа Чък Шумър в Сената, а Сам очаквано се снима с президента и украси кабинета му с тази снимка.

Може да се добави, че на 25 ноември 1996 г. израелската полиция отговори на Интерпол в отговор на запитване от 22 ноември същата година относно Черни Михаил Симионович, роден на 16 януари 1952 г., който имигрира в Израел на 21 юли 1994 г. и получи израелско гражданство под регистрационен номер 313675308. „Съдейки според информацията, която имаме, израелците са докладвали на Интерпол, братята Черни са родени в Узбекистан, където са били част от престъпния свят. В Израел ги подозират, че принадлежат към престъпната групировка Смолово (признавам, че така преписваха „Измайлово” – А.Г.) Единият от братята, Давид, е в Ню Йорк. Лев Черной е в Лондон, а Михаил („Миша“) е в Израел. „Миша“ пътува в чужбина няколко пъти месечно, особено в Париж, Виена, Цюрих, Женева и Истанбул. В допълнение към горната информация той има няколко паспорта - полски, американски, уругвайски и руски. Може да има и дипломатически паспорт. Там също беше отбелязано, че представянето на това удостоверение не може да служи като заповед за арест на Михаил Черни или искане за неговата екстрадиция. „Цялата горепосочена информация“, заключава той, „е предназначена само за полицията.“ „Американският уругвайски“ паспорт на Михаил Черни ми се стори подозрителен – по-скоро може да става дума за парагвайски паспорти, които навремето бяха почти свободно купувани от руските новобогаташи, включително, да речем, покойният Бабек Сируш. Гледах отговора на израелците до Интерпол със силна лупа - не, точно така, "американски ауругвай"

На чернокожия беше показана вратата

В първата работна седмица на новата година се случи събитие, което много медии започнаха да коментират. средства за масова информация. Броят на публикациите, че добре известната британска Trans-World Group (TVG) е взела решение за „приятелско разделение“ с бизнесмена Лев Черни и ще се представя самостоятелно в Русия от януари 2000 г., почти надмина броя на съобщенията за номинацията на Владимир Путин като кандидат за президент на РФ.

« Нов вестник„Повече от веднъж се обръщаше към темата за съюза между TVG и Лев Черни, който координира дейността на британския холдинг в страните от ОНД, главно в онези области, където ключовите думи бяха „алуминий“, „алуминий“, „толинг“. Какво стана? Групата коментира разпадането на седемгодишния съюз за развитие на алуминиевия комплекс на Русия и страните от ОНД в своето изявление за пресата по следния начин: „Г-н Лев Черной преследва свои собствени цели в Русия и също така е ангажиран в различни дейности, разработване на проекти и участие в области, които не са включени в кръга от дейности и области, представляващи интерес за групата.

С една дума TVG даде да се разбере, че не иска да има нищо общо с всичко съмнително, което витае около вече бившия координатор. Но добавя: „Няма причина да се предполага, че определени интереси на групата и интересите на г-н Лев Черни няма да съвпаднат в отделните предприятия.“ И по-нататък в текста: „Това е приятелска секция, която дава на групата по-голяма гъвкавост и възможност да продължи взаимноизгодните отношения със съществуващи партньори, да развие нови партньорства и да създаде нови съюзи.“

Относно гъвкавостта. Сега TVG разбра, че Лев Черной последните годиниспециално се забави, като даде предимство на собствените си интереси, а не на корпоративните. Разводите в буквален и преносен смисъл се редуваха. И във всички случаи се появи Лев Семенович Черной, който обаче наскоро започна да говори за някаква солидарност. С кого? Той се скарал с брат си Михаил. Владимир Лисин (Новолипецки металургични заводи) и Олег Дерипаска (Сибирска алуминиева група) го напуснаха. След това избухна скандал в Казахстан, където Черни под марката TVG по същество загуби чувството си за мярка, прехвърляйки средства по сметките на своите офшорни компании. В резултат на това предприятията от минно-металургичния комплекс, които произвеждат около 1/5 от БВП на Казахстан, бяха доведени до плачевно състояние само за две по-малко от две години, а казахстанското ръководство показа вратата на TVG и Черни. Явно още тогава е пламнала искра между британците и координатора.

Капитализъм в студен климат

Ако руската алуминиева промишленост имаше лице, то щеше да изглежда като лицето на Лев Черни - обезобразено, с бели белези, изолирано от външния свят с металотърсач и армия от поставени охранители. На 45 години Лео, който страда от детски паралич като дете, все още ходи силно накуцвайки, усуквайки и люлеейки ранения си крак; очите му са като две сини цепки за монети, косата му е пригладена във вампирски триъгълник до челото. Той е облечен в черен костюм и пуши пура Cohiba.

„Страхувам ли се от мафията?“ – пита с усмивка Черни. „Ако ви отговоря, че не, тогава няма да е вярно. Ако кажа да, това също няма да е вярно.

С този единствен полупрозрачен отговор Черной обобщава Съветска Русия. След разпадането на СССР през 1991 г. започва борба между полуформираните, често противоречиви демократични импулси на руснаците и вековната престъпна култура, която притежава неописуемо количество власт там. Западът с ентусиазъм прие възхода на парламентарната демокрация в Русия – грандиозно обещавайки помощ и инвестиции – но неотдавнашната траектория на Русия не оставя много място за оптимизъм. Днес дори много от избраните официални лица в Русия говорят за страната като за клептокрация, чиито социални, политически и икономически институции са толкова заразени с организирана престъпност, че дори най-заклетите оптимисти са загубили надежда. Западни компании, които са инвестирали в Руската икономикав началото на 90-те те или платиха скъпо за тази грешка, или трябваше да направят компромиси, възможността за които никога не им беше хрумвала.

„По-често не избръснатите, загорели, безупречно облечени яхтсмени под снежнобели платна постигат успех в това бурно море“, казва Лев. четене от подготвено изявление, „и неподдържаният капитан. командири на пиратски кораб. И не се страхувайте. Това са законите на първобитното натрупване на капитала, приложими навсякъде.”

Отровен от алуминий. „Горните лица ползват услугите на наемни убийци“

Легендарните вече „алуминиеви войни“ може да избухнат отново в РУСИЯ. Борбата за премахването на тол таксите се води от месеци. Тази английска дума означава това чуждестранна фирмаобработва вносни суровини в руски заводи и след това изнася готовия метал. Толингът е изгоден за алуминиевите производители, защото чужденецът им плаща за работата. Това е от полза за посредниците (като известната британска компания Trans World Group) - те получават процент от сделката. Толингът е неизгоден за данъчните власти и държавните служители, които съставят бюджет, който се разпада по шевовете - според тях бюджетът губи 300 милиона долара годишно поради схемите за ишлеме, тоест почти половината от транша на МВФ, очакван от Русия . Ако начертаем „огнева линия“ в тази война, то от едната страна („за ишлеме“) има големи металургични заводи, преди всичко КрАЗ и БрАЗ (където голямо влияние има бизнесменът Лев Черной), както и Министерството на икономиката, който се интересува от устойчива работа индустриални предприятия. Против - Министерството на данъците и таксите, Министерството на финансите, 23-ма сенатори, които изпратиха писмо до Владимир Путин с искане за премахване на таксата, и компанията "Сибирски алуминий" на Олег Дерипаска. Дерипаска има свои собствени причини: Sibaluminium създаде съвместно предприятие с RAO UES на Русия, което се ръководи от Анатолий Чубайс. Изчисление - за повече изгодни условиядостъп до енергийни ресурси. Така че идеалисти в алуминиевия бизнес няма - ако Черной се беше съгласил с Чубайс, тогава Дерипаска щеше да се противопостави на таксуването.

Лев Блек. "Първият руски предприемач"

Черни Лев Семенович, роден през 1954 г. в Ташкент. евреин. Гражданин на Израел.

Лео е средният от трима братя. По-големият брат Михаил, роден през 1952 г., живее в Израел, по-малкият брат Дейвид, роден през 1958 г., живее в САЩ. След като напуска Русия на Запад през 1994 г., Л. Черни живее във Великобритания и Израел. (10.04.00)

Черни уби сайта. За нищо, за нищо...

23.03.2000 г С решение на компанията Internet Users Society-Niue, която администрира домейна.nu, регистрацията (делегирането) на името на домейна от предишния собственик беше анулирана. Във връзка с това решение пресслужбата на предприемача L.S. Черни уведомява всички заинтересовани лица следното.

Докато учи в Ташкентския политехнически институт, студентът Черни участва активно в спекулации, за което е преследван. Той купи свободата си в замяна на сътрудничество с КГБ. След като завършва гимназия, служителите по сигурността осигуряват на Лев Черни топло място - той заема поста ръководител на отдела за контрол на качеството на клон на Ташкентския завод за багери, който произвежда потребителски стоки. (Сompromat.Ru 10.03.00)

Въз основа на този клон през 1985 г. Лев създава една от първите производствени кооперации в Узбекистан. За да работи в него, той привлече по-големия си брат Михаил, който пое организацията на производството, докато Лев се занимаваше с доставка на суровини и продажби на продукти и финансови въпроси. По същество кооперацията се превърна в първото и последно съвместно предприятие на братята.

Германия изпра Trans World Group

Германските следователи приключиха разследването си за пране на пари от британската компания Trans World Group (TWG), заявявайки, че не са открили нарушение. Приключването на случая може да се счита за победа за собствениците на TWG, братята Дейвид и Саймън Рубен, които твърдят, че тяхната компания никога не е нарушавала никакви закони.

Британска TWG от началото на 90-те години. беше ключов играч на руския пазар на алуминий, като беше съсобственик на заводите за топене на алуминий в Красноярск, Братск и Саян. Името на TWG, неговите създатели, братята Рубен и руските партньори, по-специално братята Михаил и Лев Черни, многократно са били свързвани с шумни скандали в Русия и в чужбина. Някои от тези скандали бяха причинени от подозрения за връзки между TWG и нейните сътрудници с международни престъпни среди. TWG ограничи дейността си в Русия миналата година, след като продаде своите алуминиеви активи - големи дялове в KrAZ и BrAZ - на настоящите собственици на Russian Aluminium company.

Сибирски бръснар

От парцали до офшорни богатства

През 1992 г. членовете на Големия пръстен на Лондонската метална борса (редовни основни играчи на борсата. - “!”) се съгласиха да установят контрол върху производството на алуминий в Русия и неговите експортни доставки. По това време московските либерални реформатори обявиха, че самият пазар ще регулира всичко и напълно се оттеглиха от оперативното управление на икономиката.

За ролята на „пазара“ членовете на LME Big Ring избраха Дейвид Рубен, който запретна ръкави и започна да регулира руски пазаралуминий Като начало Рубен установи тесен контакт с братята Лев и Михаил Черни, които контролираха значителен дял от износа на цветни метали от Русия. След оттеглянето на държавата този пазар бързо се криминализира, така че английският борсов посредник се нуждаеше от реномирани контрагенти. Рубен бързо обясни на черните, че е неразумно да се работи по споразумение с „червените директори“ по схеми за подкупи. Трябва да поемем собствеността върху фабриките. Ето защо е разработена най-простата схема.

Търговските фирми, основани на акции с „червени директори“, трябваше да регистрират независими офшорни компании и да използват пари от износа на метали, за да купуват акции във фабрики. Дейвид Рубен, заедно с братя Черни, създава мрежата от компании TWG, която бързо оживява замислената схема. Политическото покритие на TWG беше осигурено от Олег Сосковец. Първоначално всички смятаха Дерипаска за бъдещия зет на Сосковец. На етапа на „развода“ от Лев Черни Олег Владимирович вече действаше като годеник на Лиза Березовская, дъщерята на Борис Абрамович. Брачната PR кампания приключи със сватбата на Дерипаска и дъщерята на Валентин Юмашев.

Михаил Черной, престъпният "покрив" на Дерипаска

Михаил Чернойзаедно с органите на измайловската престъпна група той участва в разделянето на алуминиевия бизнес в Русия, когато бандитите започнаха тотално изземване на държавна собственост. Можете да се уверите в това, ако разгледате архива на делото му, намиращ се в прокуратурата. Сега към точката.

Михаил Чернойроден в Уман (Черкаска област) през 1952 г. Михаил има двама по-малки братя - Лев и Давид. 1954 г - семейството се премества в Ташкент. Тук Михаил завършва средно образование образователно училище, след което постъпва във факултета по организация на производството на Ташкентския политехнически институт.

На 14-годишна възраст започва работа, като усвоява професията на електротехник, след което работи като телефонист.
От 1981 г. работи като администратор, а наскоро оглави футболния отбор „Страт” от 1-ва лига на Ташкент. Преминавайки през този етап, любовта към спорта придобива особено значение в живота му. До 1985 г. включително работи във фабрика за битови стоки и е ръководител на един от големите цехове.

През 1985г Михаил Чернойзаедно с брат си Лев откриват една от първите кооперации в Ташкент, която първоначално се занимава с цветарски бизнес, но с разширяването на кръга от интереси на братята, най-големият Михаил поема върху себе си цялата организация на производството, Лев се занимава с финансови въпроси, доставка на суровини, както и продажба на продукти, финансови въпроси. Според самия Михаил Черни, тук са спечелили първия си милион рубли. В интервюто на Черни за World of News през 1999 г. те говорят за разнообразните дейности на тяхната кооперация с много сложно производство на всичко; от пластмасови до метални изделия.

Много медии уверено заявяват, че докато управляват бизнеса си, братята са били подкрепяни от престъпния свят на Ташкент. Например вестник „Консерватор” (2003 г.) съобщава, че средства за насърчаване на бизнеса на братя Черни са предоставени от узбекската престъпна общност, включително Тофик Арифов и Гафур Рахимов. Черната кооперация е редовно използвана от тези престъпни структури за пране на доходи от трафик на оръжие и наркотици, проституция и рекет.

Тук, в Узбекистан, се среща Михаил Черной. Днес, заедно с Олег Дерипаска, последният е включен в списъка на най-надеждните партньори.

Сам Кислин беше „изхвърлен” от братя Черни

През 1988 г. заминава за Москва, където се среща с много предприемачи и западни бизнесмени. През 1989 г. американският гражданин Сам Кислин (собственик на компанията Trans Commodities, роден в Одеса), който по това време продава много неща - както портокали, така и шевни машини, първо се запознава с брат Лев Черной, а след това и със самия Михаил, което определя, според самия Михаил Черни, бъдещата му съдба.

Бизнесът на Кислин се състоеше в организиране на доставките на продукти за руски предприятия от металургичната промишленост. Проблемите на компанията бяха свързани с редица критични въпросида се развият въпроси, на първо място, проблеми с доставката на суровини. Тук Михаил Черной, който имаше доста транспортни работници, беше полезен, включително в Министерството на железниците. Всичко това позволи на Trans Commodities да достави товара точно и навреме.

1991 г. бе белязана за Лев Черни от запознанството му с Горан Станович в Москва, който представляваше компанията Trans World Metals (TWM) - собственост на Дейвид Рубен, английски бизнесмен, бивш брокер на металната борса в Лондон. По това време TWM си сътрудничи с асоциацията Raznoimport на външния пазар и действа като посредник при доставката на малки количества калай на Лондонската метална борса.

Изданието „Консерватор” (2003 г.) съобщава, че Лев Черной регистрира компанията Trans CIS Commodities Ltd в Монте Карло (Монако). Всъщност целият бизнес на Trans Commodities отиде при нея, но без Сам Кислин. В миналото одесита се опита да получи поне обезщетение, но остана без него.

Trans CIS Commodities намира нов партньор и започва да работи заедно с TWM на David Ruben. Британската страна би могла да предостави всички възможности за продажба на метал, предоставен в почти неограничени количества от руската страна. Така се ражда партньорството Trans World Group (TWG).

Михаил Чернойанализира производството на съветските предприятия, за да разбере истинските причини за тяхната деградация и липса на оборотни средства. Той изгражда производствен производствен модел, който трябваше да преодолее производствената криза, за което беше необходимо привличането на инвестиции от Запада. Така той и брат му се срещат с представители на най-голямата компания в Югославия, която търгува с кокс, въглища и метал. Сътрудничеството започва с препродажба на кокс. Отначало препродавахме кока-кола. До 1988 г. те започнаха да изнасят въглища и желязна руда от СССР.

Неговите собственици избраха алуминиевата промишленост като основна област на дейност на TWG, а руските заводи станаха идеални места за производство на такива стоки. Trans World Metals е бизнесът на Дейвид Рубен, който пряко засегна Лондонската метална борса, а именно алуминият, за разлика от черните метали, е борсова стока.

Според създателите на TWG именно те са помогнали за възстановяването на връзките между съюзните републики след разпадането на СССР и са помогнали за изграждането на инфраструктурата на Русия. Алчността ги накара да поемат рискове там, където например Alcoa и други големи компании се страхуваха да поемат рискове. Тъй като в Европа се връща от търговски операциибеше максимум 1%, тоест 5 долара за 1 тон метал. Тук, както казва Рубен, той видя възможност да спечели $200 на тон. Така започнаха да текат печалбите.

На братя Черни се приписва както изобретяването на таксуващата схема, така и безусловния приоритет в използването на тази схема в Русия. Същността на схемата беше следната: заводът за топене на алуминий изобщо не участва в продажбата на метал или в закупуването на суровини. Той предоставя услуги на компания за толинг, която доставя алуминиев оксид за този завод и която взема необходимия метал от него. В същото време заводът за топене на алуминий получава от компанията минимална такса за тази услуга, която е достатъчна за изплащане на заплати на служителите. Постъпленията от сделката се депозират в тол компанията, която не се облага с данъци. Така доходът на завода е равен на нула, а доходът на толингера скача до максимума.

По този начин Черни от 1992 г. започнаха да използват широко схемата за преработка на алуминиев оксид (суровини по поръчка) в алуминиевата промишленост на Русия. Схемата освобождава производителите на алуминий от плащане на данъци и мита, като оставят около 2/3 от паричните постъпления в банковите сметки на фирмите посредници.

Разходите на TWG в първите дни от съществуването на схемата за таксуване възлизат на доста значителни суми, въпреки това по-голямата част от печалбите остават в ръцете на партньорите. Много предприемачи, които бързо забогатяха, купиха недвижими имоти в европейската част на континента, по това време TWG изкупи всички ваучери, които бяха изхвърлени на чекови търгове за приватизация на алуминиеви заводи. Така с енергични стъпки братята Черни установяват контрол над тях чрез придобиване на значителни пакети от акции в тези заводи.

Постепенно до 1998г Михаил Чернойи брат му Лев контролират трите най-големи алуминиеви завода в Русия: Саянски, Братски и Красноярск (повече от 60% от алуминия, произведен в Русия).

По това време Михаил Черной вече не живее в столицата на Русия, през 1994 г. той става гражданин на Израел.

През 1998 г. Михаил се скарва с брат си Лев, което го кара да напусне общ бизнес. Тогава той и Олег Дерипаска, генерален директор на Саянската алуминиева топилна фабрика, чрез допълнителна емисия акции на SaAZ станаха собственици на контролен пакет акции. SaAZ става родителска структура на Siberian Aluminium, Олег Дерипаска заема позицията на президент на тази група. Михаил Черной остава в сянка.

Кавга между братята доведе до преразпределение на собствеността в тази индустрия. Една версия гласи, че Лев и неговите западни партньори не харесват връзките на Михаил в престъпния свят, както и особено внимателното внимание към по-големия му брат отвън. правоохранителните органи. Самият Лев не нарича това кавга, но поради разногласия в края на 1996 г. му е предложено сам да напусне общия бизнес и да продаде акциите на заводите, които притежава заедно. Лев продава общи акции и запазва само акции, които е придобил сам - заводът в Саяногорск, акции на въглищни и медни предприятия.

В началото на века TWG започна да има сериозни проблеми, тъй като ръководителят на руската енергийна система заплаши това предприятие с фалит и поиска изплащане на минали дългове в размер на няколкостотин милиона долара (това беше ефектът от плащането на преференциална електроенергия тарифи). През февруари 2000 г. Рубенс и Лев продават най-големите притежавани активи в размер на 500 милиона долара на група, която е свързана със Сибнефт. Рубенс получи половината от тази сума, а Лев беше обещан да даде втората.

През 2001г Михаил Чернойстана участник в голям скандал с покупката на израелска телекомуникационна компания. През 1999 г. Гад Зееви (израелски предприемач) придобива дял от 19,6% в Bezeq от Cable & Wireless, голяма британска компания. Скоро стана ясно, че за тази покупка Зееви е взел заем от 140 милиона долара от Михаил Черни. В замяна на това Черни получава опция да изкупи обратно определена част от акциите на Bezeq след 5 години на цената на първата продажба, а ако акциите на компанията се обезценят, той ще получи парите обратно.

През пролетта на 2001 г. тази сделка предизвика сериозен скандал. Михаил Черной попадна под подозрение от израелските правоприлагащи органи. Така последният смята, че парите, предоставени на кредит за покупката на Bezeq, са със съмнителен произход и че компанията Zeevi не е информирала израелските власти за източниците на намерените средства. Година по-късно Черной беше обвинен в сенчесто финансиране.

Джейкъб Гаранти, говорител на израелското министерство на правосъдието, каза, че Михаил Черной е обвинен в пране на пари Парии възпрепятстване на правосъдието, че парите, използвани за закупуването на акционерния дял на Bezeq, са били „мръсни“. В тези ситуации Михаил Черной винаги оставаше верен на себе си и многократно заявяваше, че причината за всички обвинения са личните му врагове и конкуренти в Израел. Полицията разглежда сделката с Bezeq като опит на руската мафия да залови израелска телекомуникационна компания за подслушване. телефонни разговориграждани на тази държава. В този момент Черной емоционално заяви, че през последните 6 години разговорите му са били следени денонощно, но не може да се примири с липсата на уличаващи доказателства.

19 август 2000 г Михаил Чернойполучава забрана за влизане в България за 10 години и е експулсиран от страната. Министерството на външните работи на Руската федерация се застъпи за бизнесмена, като обяви този случай за политическа провокация за дискредитация Руски бизнес. Тогава на М.Черни беше отказан достъп във Франция, Швейцария, САЩ и Великобритания заради подозрения за връзки с престъпния свят и пране на пари.

Самият Блек отрича връзките си с руската мафия и обяснява повдигнатите срещу него обвинения със заповеди, изпълнявани от израелските власти. През декември 2000 г. няколко компании за търговия с цветни метали обявиха иск за 2,7 милиарда долара в съда в Ню Йорк срещу Руска компания"Руски алуминий" (най-големият производител на алуминий в Руската федерация) по обвинение в изнудване за придобиване на контрол над определен руски завод, както и в убийство. Искът, предявен от Alucoal Ltd., Base Metals Trading Ltd., Base Metal Trading SA, също е адресиран до основните собственици на това предприятиеОлег Дерипаска и Михаил Черни.

Разпитът на Черни през март 2001 г. в израелския полицейски отдел за разследване на международни престъпления завърши с домашен арест. През май същата година М. Черной отправи официален призив към израелските власти и поиска от последните да го изправят пред съда по обвинения в подкуп, отвличане и организиране на убийства. Причината за това решение стана тясното и щателно „попечителство” на М. Черни от полицията. Арестувани са хора от близкото обкръжение на М. Черни: Олег Черноморец, член на градския съвет на курортния град Ейлат, Елена Сакир, секретарка на Михаил Черни. Те бяха заподозрени в организиране на „сборища на руската мафия“ на брега на Червено море.

В началото на 2001г Михаил Черни контролира акциите на българския футболен клуб Левски Спартак и малък дял в GSM оператора МобиТел (България). Черной контролира и определена част от бизнеса на UMMC (Уралска минно-металургична компания), а през 2000 г. контролира приблизително 45 процента от акциите на Сибирски алуминий, с партньори той споделя Нафтекс - българска петролна търговска група, групата Технологична индустрия и редица металургични предприятия в България. През 2002 г. Черной продаде руски активи, които му принадлежаха.

Адвокатът на руския олигарх Олег Дерипаска заяви на съдебно заседание в Лондон, че Михаил Черной никога не е бил партньор на бизнесмена, а е бил „авторитет", който е „закрилял" алуминиевия завод. Лондонският Върховен съд разглежда исковете на Черной , израелски бизнесмен, за 20% от руския алуминий.

В отговор на думите на адвокат М. Черни относно факта, че клиентът му е съдействал на О. Дерипаска да създаде бизнес, когато той дори не е имал храна, защитникът на руския олигарх възрази, че Черни е престъпник, натрупал състояние чрез престъпни връзки. Той също така защитава заводите на самия Дерипаска, за което получава парите, които му се полагат.

Адвокатът на О. Дерипаска Томас Бийзли твърди, че кариерата на Черни е изградена по следния начин: израелският „бизнесмен“ е бил авторитетен бандит в цял Ташкент, след което е свързал узбекската и руската престъпност. В Москва Черни е приет в групата на Антон Малевски, която предлага защита на бизнеса на олигарха Дерипаска.

Адвокатът на ищеца каза, че по времето, когато олигархът и Черни О. Дерипаска са се срещнали, той вече е бил успешен бизнесмен, а не беден студент.

Томас Бийзли привлече специално внимание на съда към „връзките“ на М. Черни: сред влиятелните хора е треньорът по тенис на Б. Елцин и добре установени връзки с престъпни бизнесмени (Томас Бийзли посочи 10 власти - познати).

Адвокатът обясни и познанството на клиента и подсъдимия. В Русия „покривът“ беше задължителен елемент от бизнеса през 90-те години, докато президентът В. В. Путин не прекрати ситуацията. Адвокатът обясни, че О. Дерипаска е бил „млад мъж“ начело на огромен сибирски завод, далеч от големите градове, пронизани от организирана престъпност. Малевски и Черной упорито предлагаха услугите си на руския олигарх. Те смятаха Дерипаска за добра „мишена“. Финансовите документи, подписани от Черни Дерипаска, обхващат отношенията „Криша“, но не и партньорството. През 2001 г. бизнесмени подписаха документ, който се превърна в последен документ в тяхното „сътрудничество“ за изплащане на „компенсация“. Тогава О. Дерипаска превежда 250 милиона долара на организираната група на М. Черни.

Томас Бийзли отбеляза, че между Черни и Дерипаска има приятелски отношения. Подсъдимият само се съобразявал с изискванията на покрива, а именно срещал се с хората, които го представлявали и се държал приятелски с тях.

В периода от 1996 до 2007 г. в Швейцария се разследва дело срещу М. Черни, заподозрян във връзки с „руската мафия“. Процесът се проведе през 2008 г. и завърши с пълното оправдаване на Черни. На 13 май 2010 г. швейцарски съд компенсира Черни за неоснователни подозрения в размер на 30 хиляди швейцарски франка.

През 2009 г. Централен съд № 4 (клон на Националния съд на Испания) издаде заповед за арест на Михаил Черни, заподозрян в пране на пари, и го постави в международния списък за политическо издирване.

Михаил Чернойпоиска 20 процента от OJSC Russian Aluminium (13,2 процента от UC Rusal - след сливането) на О. Дерипаска. Черной заведе дело срещу О. Дерипаска през 2006 г. На 3 юли 2008 г. английски съд постанови, че Черни има право да съди Дерипаска в Англия. Той също така отбеляза, че ако изслушването на делото бъде прехвърлено в Русия, Михаил Черни може да бъде убит или задържан по фалшиви обвинения. Разглеждането на делото обаче започна едва на 9 юли 2012 г. Защитата на руския олигарх продължи през септември тази година след кратка пауза в процеса. Черни очакваше обезщетение в размер на 1 милиард долара. Разглеждането на делото е прекратено с подписването на споразумение между бизнесмените. Условията на споразумението не бяха оповестени.

Бизнесмен, бивш алуминиев магнат

Предприемач, основател на Фондация Михаил Черни за подпомагане на жертвите на тероризма. В миналото той беше алуминиев магнат: заедно с компанията Trans World Group притежаваше големи пакети от акции в Братския, Красноярския и Саянския алуминиеви заводи, а до 2001 г. беше акционер в Siberian Aluminium (той опроверга твърденията на медиите, които го нарекоха действителния собственик на компанията). През 2006 г. той заведе дело в британски съд срещу собственика на компанията Basic Element Олег Дерипаска за нарушаване на споразумение за плащане на пари за дял в алуминиевия бизнес, продаден през 2001 г.; през 2012 г. процесът приключи със споразумение за спогодба. През 2009 г. Интерпол го обяви за международно издирване по подозрение за пране на пари. Израелски гражданин от 1994 г.

Михаил Семенович Черной (Черний) е роден на 16 януари 1952 г. в град Уман, Черкаска област на Украинската ССР. Някои медии също така посочиха, че той е роден в Ташкент (объркване може да възникне от факта, че семейството на Черни се премества в столицата на Узбекската ССР през 1954 г., където са родени по-малките братя на Михаил Лев и Давид). През 1981 г. Михаил Черной завършва катедра „Организация на производството“ на механичния факултет на Ташкентския политехнически институт.

Беше публикувана информация, че от 1981 г. Черной работи във футболния отбор на 1-ва лига "Старт" (той беше администратор и ръководител на отбора). По-късно Черной започва да върши „функционална работа“ в ташкентската спортна асоциация. Самият Черной каза, че след като завършва института, той започва работа „в едно от местните промишлени предприятия“: бил е бригадир, началник на цех и заместник-ръководител на производството.

Според някои съобщения през 1985 г. братът на Михаил, Лев, който е работил като ръководител на отдела за контрол на качеството в клон на завода за багери в Ташкент, създава една от първите производствени кооперации в Узбекистан. Той привлече и по-големия си брат на работа в кооперацията. По-късно руските медии споменаха братя Черни като големи „гилдийни работници“, които работели „в сферата на сенчестото производство“, което се осигурявало от суровини, получени чрез кражби. По-късно Черной се зае с търговия и в интерес на този бизнес започна активно да използва връзките, които имаше в спортните среди, благодарение на които „получи възможността да пътува из страната като спортен служител“.

През 1988 г. Черной се премества в Москва и скоро се среща със собственика на компанията Trans Commodities Сам (Семьон) Кислин, с когото започва износ на желязна руда, кокс и въглища от СССР. През първата половина на 1992 г. Лев Черной регистрира в Монако компанията Trans CIS Commodities Ltd. (TCC). Според съобщения в медиите „бизнесът Trans Commodities всъщност премина към нея - но без Сам Кислин“, който неуспешно се опита да постигне цивилизовано разделяне на бизнеса.

През 1992 г. семейство Черни има нови партньори - британските бизнесмени Дейвид и Саймън Рубен. Рубенс и Лев Черной създадоха съвместна офшорна компания Trans World Group (TWG), която скоро получи разрешение руското правителствоза безмитен износ на алуминий и внос на алуминий. Някои източници твърдят, че Михаил Черни също е сред съсобствениците на TWG, но самият предприемач отрече това, без да отрича сътрудничеството си с компанията. Впоследствие медиите посочиха, че братята Черни са създали състоянието си чрез ишлеме. Неговата схема включваше работа на предприятия, използващи суровини, доставени от клиенти, без да плащат за тяхната цена. Така се оказа, че заводите, работещи по схемата на ишлеме, предоставят услуга на регистрираната офшорно компания TWG и получават минимална такса за това.

След началото на приватизацията в Русия Черните предприеха "енергични стъпки за установяване на контрол върху фабриките чрез придобиване на значителни дялове в техните акции". До средата на 90-те години TWG стана собственик на големи пакети от акции в заводите за топене на алуминий в Братск (BrAZ), Красноярск (KrAZ) и Саян (SaAZ) и започна да контролира финансовите потоци на заводите за топене на алуминий в Новокузнецк (NkAZ) и Богословск . Твърдеше се, че компанията контролира 73% от производството на алуминий в Русия. Освен това Cherny и TWG станаха собственици на големи пакети от акции в най-големите производители на стомана в Русия - Новолипецкия и Магнитогорския металургични заводи. През същия период те започнаха да си сътрудничат с Олег Дерипаска, който заемаше позицията Генералният директор"Розалуминпродукт" (от 1993 г. - АД "Алуминпродукт").

Руските медии пишат, че през този период престъпността проявява интерес към алуминия, в резултат на което алуминиевите заводи стават „обект на борба между различни престъпни групировки“, а Михаил Черной започва да придобива врагове. През 1994 г. той емигрира в Израел, получава израелско гражданство и според някои доклади „се отдръпва от алуминиевите войни, бушуващи в Русия“. Междувременно, според съобщения в пресата, руските заводи за топене на алуминий са били под контрола на братя Черни до 1997 г. (според други източници до 1998 г.).

Според самия Черни в края на 1996 г. - началото на 1997 г. в резултат на разногласия той е бил помолен да напусне общия бизнес и да продаде дялове в заводите, които притежава съвместно с Лев и TWG. След като продаде акциите на част от алуминиевите предприятия, съобщи бизнесменът, той запази за себе си „акции от завода в Саяногорск“ - SaAZ, както и акции от медни и въглищни предприятия. Дерипаска стана партньор на Черной и скоро те станаха собственици на контролния пакет акции в SaAZ, който стана структурата майка на групата Siberian Aluminium, която беше оглавявана от Дерипаска, а Михаил Черной, както казаха журналистите, „предпочиташе да остане в сенки.”

Журналистите в руските медии многократно са изразявали подозрения за връзките на бизнесмена с престъпния свят. По-специално името на Черни се споменава в пресата заедно с имената на бизнесмена, лидера на организираната престъпна група в Измайлово Антон Малевски и Сергей Попов, който се смяташе за един от лидерите на организираната престъпна група в Подолск. Михаил Черной се появи в пресата във връзка с разследването от 1995 г. на наказателното дело за „чеченски съветни бележки“ (изразени бяха подозрения, че Trans CIS Commodities е спечелила „първите си пари чрез фиктивни банки в Чечня“ с помощта на фалшиви документи). Въпреки факта, че Михаил Черни успя да спечели няколко дела срещу руските медии и да постигне опровергаване на публикуваната в тях информация за възможните престъпни връзки на бизнесмена, Франция, Великобритания, САЩ и Швейцария впоследствие отказаха на бизнесмена правото да влизам. През август 2000 г. Черной, който имаше бизнес в България, беше експулсиран от страната с лишаване от право да пребивава на нейна територия и да влиза в нея за десет години - като лице, свързано с международни престъпни организации и застрашаващо националната сигурност на страната. състояние. Медиите писаха и за опити на израелските власти да лишат чернокожите от израелско гражданство. Те обаче не успяха да докажат, че той се занимава с незаконен бизнес - пране на пари, изнудване, трафик на наркотици и представлява заплаха за националната сигурност на страната.

В началото на 2005 г. Черни обяви, че Базел на Дерипаска не му е платил всички пари за дела в алуминиевия бизнес, получен през 2001 г., така че той претендира за 3 милиарда долара или 20% от акциите на Русал. През 2006 г., след като крайният срок за плащанията изтича през март, Черни завежда дело в британски съд срещу Дерипаска. През 2007 г. Черной, говорейки за същността на иска, заяви, че сега вече не притежава 20, а 40 процента от компанията, тъй като използвайки общите им пари, Дерипаска „през последните години“ изкупи акциите на Роман Абрамович и Борис Березовски. На свой ред Дерипаска отрече обвиненията на Черни. Освен това той настоя, че Михаил Черной го е изнудвал за пари: според бизнесмена Черной е бил част от организираната престъпна група Измайлово, която е предоставила на компанията им „покрив“ в замяна на дял от печалбите на предприятието. Говорейки за конфликта, медиите специално отбелязаха, че именно Дерипаска Черни се доверява особено като бизнес партньор. Впоследствие бизнесменът дори предположи, че Дерипаска е организатор на започналата срещу него кампания. През 2012 г. Черной се отказа от претенциите си срещу Дерипаска, като сключи споразумение за споразумение с него.

През май 2009 г. Централен съд № 4 на Националния съд на Испания издаде заповед за арест на Черни, заподозрян в пране на пари. През лятото на същата година, според Черни, „в испанския случай“ той е обявен за издирване от Интерпол.

Медиите периодично публикуваха информация за състоянието на Черни. Така през февруари 2006 г. списание "Финанси". Той оцени състоянието на предприемача на 1 милиард рубли (35 милиона долара). В публикации в израелската преса през 2009 г. можете да намерите информация, че самият Черной оценява състоянието си на 5 милиарда долара.

Черни е женен за втори път и е баща на четири дъщери. Беше съобщено, че Черной живее със семейството си близо до Тел Авив. Основателят на фондацията "Михаил Черни" за подпомагане на жертвите на бедствия и терористични атаки нарече помощта на добри и честни хора свое хоби.

Черной Михаил Семенович, Черной Лев Семенович, Черной Давид Семенович

След като завършва Ташкентския политехнически институт, Лев Черной е назначен в Ташкентския завод за багери на длъжността ръководител на отдела за контрол на качеството на клона, който произвежда потребителски стоки. Съобщава се, че на базата на този клон Лев създава една от първите производствени кооперации в Узбекистан. За да работи в него, той привлече по-големия си брат Михаил, който пое организацията на производството, докато Лев се занимаваше с доставка на суровини и продажби на продукти и финансови въпроси. Според собствените думи на Михаил Черни, в началото на 80-те години той се е занимавал с функционерска дейност в Ташкентската спортна асоциация, по време на която се е запознал с треньора на националния отбор по тенис на СССР Шамил Тарпищев, който през 90-те години влиза във висшия политически елит на Русия .

Публикувана е информация, че Лев Черной разчита на подкрепата на организирани престъпни групи в Ташкент, лидери на които са негови бивши приятели от училище. Според различни публикации един от братята Черни (Лев или Михаил) е учил в едно училище с Алимжан Тохтахунов (прякор „Тайванчик“), който по-късно става един от бригадирите на организираната престъпна група Измайлово в Москва. Според някои доклади парите за популяризирането на кооперацията Черних са били отпуснати от местния „общ фонд“, тъй като Лев е представлявал интерес за престъпниците във връзка със създаването на структура за пране на приходи от рекет, проституция, трафик на оръжия и наркотици . Чрез връзки с узбекската престъпна общност, предимно с Гафур Рахимов и Тофик Арифов, Лев Черной твърди, че е установил връзки с такива големи фигури от руския престъпен свят като крадеца в закона Вячеслав Иванков („Япончик“) и Отари Квантришвили. Благодарение на това сътрудничество Черной стана един от най-големите „работници на гилдията“ в Узбекистан, работещи в сферата на сенчестото производство на потребителски стоки.

В областта на продажбата на потребителски стоки Черни установиха сътрудничество със служител на външнотърговската организация Uzbekintorg (според Михаил Черни това се случи в). „Uzbekintorg” доставяше в чужбина продуктите на узбекските заводи (металургия и химия), а в замяна получаваше потребителски стоки, които бяха дефицитни в СССР, които се продаваха в Узбекистан, включително чрез братя Черни.

В края на 80-те години Черните се преместват от Ташкент в Москва, където основават съвместното съветско-панамско предприятие Columbus. Най-близкият сътрудник на Черних в съвместното предприятие на Колумб беше Яков Голдовски, родом от Ташкент. Официалната дейност на съвместното дружество е била търговия с дървен материал. Имаше информация, че в организацията на предприятието са участвали италианци от български произход, споменаваше се името на Лора Видинлиева.

В края на 90-те години акциите на Лев Черни в сибирските алуминиеви заводи бяха закупени от акционерите на Сибнефт Борис Березовски, Бадри Патаркацишвили и Роман Абрамович. А в началото на 2000-те години Михаил Черной продаде дяловете си в Русал на Олег Дерипаска и в UMMC и Kuzbassrazrezugol. С Михаил Черни остана добра връзка, но той съди Дерипаска дълго време в британските съдилища, твърдейки, че Дерипаска не му е платил напълно акциите на Русал.

През 2000-те години Михаил Черной заминава за постоянно пребиваване в Израел.

От 1998 г. Лев Черной се опитва да реализира политически проекти в Русия, създавайки си образ на патриотичен предприемач и държавник. На тази основа Лев Черной активно си сътрудничи с Борис Березовски. През 1999 г. Лев Черной създава и оглавява Института за перспективи научно изследванев Департамента по социални науки на Руската академия на науките, който „провежда систематични изследвания в областта на макроикономиката, социологията и високите технологии“, „участва в разработването и изпълнението на основните изследователски програми на Президиума на Руската академия на науките Науки „Икономика и социология на знанието“ и „Научно-технологична прогноза за развитието на руската икономика“. Беше съобщено, че Лев Черной подкрепи създаването на партията "Единство", но какъв е приносът му за нейното създаване, не е известно. През 2000 г. Черни създава Междурегионалната обществена организация за насърчаване на демократичните реформи „Мобилизация и развитие“, която функционира поне до 2012 г.

Дата на актуализация на информацията: 2015 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ако искате да допълните или опровергаете информацията, публикувана на този сайт, моля, изпратете информацията, с която разполагате, на следния адрес:

За да предоставите финансова помощ на сайта, можете да прехвърлите средства във вашия портфейл Yandex.Money

Черни Лев Семенович, роден през 1954 г. в Ташкент. евреин. Гражданин на Израел.

Скоро Лев Черни се превърна в един от най-големите „работници на гилдията“, работещи в сферата на сенчестото производство на потребителски стоки. Производството се осигуряваше от суровини, добивани чрез системни кражби на държавно имущество в особено големи размери. В това Л. Черни разчиташе на подкрепата на организирани престъпни групи в Ташкент, чиито лидери бяха негови бивши приятели от училище. Според някои доклади парите за насърчаване на кооперацията са били отпуснати от местния „общ фонд“, тъй като Лев е представлявал интерес за престъпници във връзка със създаването на структура за пране на приходи от рекет, проституция, трафик на оръжия и наркотици. Чрез връзки с узбекската престъпна общност, предимно с Гафур Рахимов и Тофик Арифов, Черни установи връзки с такива големи фигури от престъпния свят като крадеца в закона Вячеслав Иванков („Япончик“) и Отари Квантришвили („Отарик“). (www. chernoi.nu)

През 1990 г. Черни се запознава със собственика на компанията Trans Commodities Сам Кислин, родом от Одеса, а сега американски гражданин. Заедно те започват да доставят суровини на руските металургични предприятия. липса на оборотен капиталпринуди директорите да прибягнат до услугите на Л. Черни и Кислин. Обхватът на дейността на Trans Commodities се разширява и скоро Л. Черни регистрира компанията Trans-CIS Commodities Ltd в Монте Карло (Княжество Монако). (TCC), която по същество пое бизнеса на Trans Commodities. Опитите на Кислин да постигне цивилизовано разделение бяха жестоко потиснати: той беше посъветван да „помисли сериозно дали жена му иска да види него и децата му живи“.

Според ФБР на САЩ и швейцарската полиция „Япончик“ става партньор на Л. Черни в Trans Commodities и компанията активно се използва за „пране“ на мръсни пари, включително пари, получени от бизнеса с наркотици.

През 1991 г. Л. Черни се запознава в Москва с Горан Станович, представител на малката компания Trans-World Metals (TWM), собственост на английския бизнесмен Дейвид Рубен. По това време TWM посредничи при доставката на малки количества калай за Лондонската метална борса (LME) и си сътрудничи с VO Raznoimport.

TCC започна да работи съвместно с TWM. Тогава алуминиевата промишленост на Русия и други бивши републики на СССР станаха сферата на основните интереси на Л. Черни. През 1992 г. около TWM се формира конгломерат от посреднически фирми, наречен Trans-World Group (TWG). (www.chernoi.nu)

През 1992 г. Черни се свързва със Сосковец, който санкционира метод за изпомпване на пари от страната – таксуване – в руската алуминиева индустрия, безпрецедентен в икономическата история на човечеството. Режимът на доставени от клиента суровини (алуминиев оксид) „под митнически контрол“ освобождава TWG от данъци и мита върху вносни суровини и изнесен метал. В същото време до 75% от приходите в чуждестранна валута остават в сметките на фирмите посредници. Благодарение на TWG таксуване за краткосроченстана един от тримата най-големи играчи на Лондонската метална борса. През 1995 г. TWG продаде над 1 милион тона алуминий на тази борса. 5% от общото световно производство. Годишните приходи на TWG достигнаха 5 милиарда щатски долара. Президентът на TWG Д. Рубен многократно подчертава в британската преса, че „именно Лев, с неговите връзки, създаде бизнес на територията на бившия съветски съюз" Черни беше посочен в TWG като просто генерален консултант, но според служителите на компанията всички въпроси, свързани с извършването на бизнес в Русия, Украйна и Казахстан, бяха решени индивидуално..03.00)

Самият Черни твърди, че чуждестранен партньор в лицето на Рубен е необходим за набиране на средства за финансиране на операции с алуминиеви заводи. В действителност обаче Trans-World Metals, поради своя мащаб, не можеше да действа като основен инвеститор и L. Cherny се нуждаеше от TWG само за легализиране на капитали с престъпен произход, предимно за инвестиране на средства от „общия фонд“ в легален бизнес. Президентът на TWG Д. Рубен е назначен за „sic-chairman“.

През почти цялата си кариера в голям бизнесЛ. Черни беше в полезрението на органите на реда. Така в началото на 1992 г. американската компания Newtel Co., основана от емигранти от Русия, проведе мащабна операция за събиране на средства в рубли от руски купувачи за закупуване на вносни промишлени стоки и хранителни продукти. Събраните средства бяха конвертирани в твърда валута (общата сума възлизаше на милиони долари) и прехвърлени в чужбина. Твърди се, че преобразуването им чрез Stolichny Bank е организирано от Л. Черни. (www.chernoi.ru)

Виждайки високата рентабилност на операциите в руския алуминиев бизнес, Л. Черни предприе енергични стъпки за установяване на контрол над заводите чрез придобиване на значителни пакети от техните акции. Да се заобиколи ограничението от 20% за безплатно придобиване на акции, въведено от правителството на Руската федерация руски предприятия, Л. Черни създаде десетки анонимни офшорни компании в Монако, Гибралтар, Швейцария, Вирджинските острови, Бахамите, Кипър и др. На свой ред тези офшорни компании създават дъщерни дружества в Русия, които са над сто. Мрежа от тези компании участва активно в изкупуването на акции, което позволява на TWG да стане акционер в предприятия, които произвеждат общо повече от 2 милиона тона алуминий годишно до началото на 1995 г. Това са Братск (BrAZ), Красноярск (KrAZ), Саян (SaAZ), Новокузнецк (NkAZ) и Надвоицки (NAZ) алуминиеви заводи.

При закупуването на дялове във фабрики са използвани средства, откраднати от бюджета на страната с помощта на така наречените „чеченски съвети“. Разследването на случая с фалшиви съвети разкрива, че повечето от компаниите, извършващи плащания, са били еднодневни и изчезна след плащане по споразумение с TCC. Нямаше формални основания за повдигане на обвинения срещу шефа на Trans-CIS в подобна схема..03.00)

Според експерти Л. Черни е замесен в кражбата на най-малко 800 милиона долара от обща сумаоколо 2 милиарда са откраднати от руската банкова система с помощта на подправени банкови документи.

Все още не е ясно как точно Trans-World финансира началото на дейността си в Русия. Дейвид Рубен твърди, че той и Саймън са инвестирали своите собствени средствав първоначалните дейности, но не е представен нито един документ, който да сочи, че те са източник на първоначалното финансиране. И това ни връща към случая с кражбата на средства от Централната банка, в центъра на който е измама, включваща транзакции на много нива, под прикритието на които са били извършвани обмени на долар-рубла и чрез руски банки правителството средства са били прехвърлени с помощта на фалшиви съвети към редица компании, включително Trans-World. В разгара на сделките са две компании с подобни имена: Trans-CIS Commodities, основана от Лев с помощта на Дейвид Рубен, и Trans-Commodities, компания, разположена в Ню Йорк, 50% от която принадлежат на Михаил (партньор на Михаил в Trans-Commodities беше Сам Кислин, който беше споменат в доклада на ФБР като свързан със затворения руски „кръстник" и чийто племенник Джоел Бартоу твърди, че е работил с Михаил Черни. Впоследствие Кислин стана член на Комитета за икономическо развитие на Ню Йорк и направи значителни финансови вноски в подкрепа на Бил Клинтън, Ал Гор и Рудолф Джулиани.Той отрича каквито и да е връзки с мафията или Trans-World). (Форчън 06/12/00)

В борбата за подялба и преразпределение на собствеността в алуминиевата индустрия най-активно се включиха силите на организираната престъпност. Броят на загиналите в тази битка (която журналистите нарекоха „Великата отечествена алуминиева война“) беше в десетки. Особено кървави бяха сблъсъците между групи, борещи се за контрол над Красноярския алуминиев завод. По инициатива на Л. Черни през 1991 г. един от местните престъпни лидери Анатолий Биков („Бик“), чиито „кръстници“ бяха лидерите на узбекските организирани престъпни групи, по-специално ученическият приятел на Черни Т. Арифов, проникна в КрАЗ. Той препоръча Биков на бившия си сънародник Л. Черни и той убеди Иванков-"Япончик" да заложи на "Бик".

През следващите две години Биков успя да изгони или унищожи всичките си конкуренти и оглави организираната престъпна общност на Красноярския край. Имаше и съответно разделение на сферите на влияние на престъпниците в алуминиевата промишленост в региона: крадецът в закона Владимир Тюрин („Тюрик“), който представляваше „Япончик“ в Източен Сибир, ръководеше доставката на алуминиев оксид за BrAZ, Биков е легализиран като един от съсобствениците на KrAZ, а Владимир, тясно свързан с Биков Татаренков („Татар“), се опитва да установи контрол над SaAZ. „Татар“ ръководи банда, която наброява до 60 активни бойци и поради своята жестокост е призната за най-опасната престъпна група в района на Източен Сибир. Само през май-юни 1994 г. татарски бойци убиха 10 души, свързани с борбата за влияние в КрАЗ.

Малко преди това, през април 1994 г., в Москва беше застрелян О. Квантришвили, който, както стана известно по-късно, предприе определени стъпки, за да измести компаниите на Л. Черни в алуминиевия комплекс на Русия.

Страхувайки се за живота си, Л. Черни се премества на запад с началото на криминалните разправии. Там, особено в началото, той постоянно се мести от място на място, живеейки последователно в Лондон, Париж, Монако, Ню Йорк, Тел Авив и Каракас.

През 1995 г. жертви на поръчкови убийства бяха: през април вицепрезидентът на Yugorsky CB Вадим Яфясов, през юни президентът на същата банка Олег Кантор, през септември представителят на американската компания AIOC Феликс Лвов.

Банка Yugorsky, изправени пред сериозни финансови проблеми, се опита да се преориентира към обслужване на алуминиеви заводи, а Яфясов дори пое поста няколко дни преди смъртта му търговски директор KrAZ, където структурата, представлявана от него и Кантор, стана конкурент на TWG. Освен това Яфясов известно време е бил партньор на Л. Черни и е имал информация за неговия бизнес. Въпреки оказания върху него натиск, Яфясов се съгласи да свидетелства по делото за фалшиви бележки, което според служителите на реда е причината за убийството му. (www.chernoi.ru)

През септември същата година е убит Феликс Лвов, представител на американската компания A1OC. Тази компания работеше с руски заводи за топене на алуминий и според таксата, измислена от Черни, и неволно се скиташе в неговата „градина“. Лвов имаше неблагоразумието да заяви на изслушвания в Държавната дума за необходимостта от разследване на нарушения на закона по време на приватизацията на алуминиевата промишленост, което пряко засегна интересите на Л. Черни, който след това извърши изземването на КрАЗ чрез Биков. На Лвов е предложен пост в TWG и след отказ е убит.

През юни 1996 г. в центъра на Москва президентът на Националната спортна фондация Борис Федоров получи куршум и четири прободни рани, който наскоро отказа да сътрудничи на Trans-World и публикува известна информация за бизнеса на L. Черни и неговите партньори в Русия. В нощта на 24 април 1999 г. Федоров внезапно умира при неизяснени обстоятелства в дома си в Москва.

През 1998 г. TWG пое контрола върху Красноярския алуминиев завод (KrAZ), който притежава 60% от акциите на Achinsk Alumina Refinery (AGK). През лятото на 1998 г. приключва мандатът на външното ръководство в завода. Управителят Г. Фетисов настоя за незабавна продажба на AGK на търг - така или иначе 827 кредитори на завода нямат намерение да чакат дълго. Истинските купувачи - групата "Алфа" и Сибирско-Уралската алуминиева компания - оспорваха помежду си правото да платят 200 милиона долара за завода. И тази епопея щеше да завърши с нормален фалит, но в този случай KrAZ беше лишен от собствеността си и следователно от контрола върху цените на суровините. TWG не можа да се примири с това - таксуването беше застрашено. И така през юни 1998 г. - сякаш по заповед на Л. Черни - Красноярският окръжен арбитражен съд отстранява Г. Фетисов от поста управител на AGK и удължава външен контролза още пет години и половина. Съдът назначи нов арбитражен ръководител, също по същата персонална заповед - Наил Насиров. Н. Насиров дойде в завода след работа в завода за топене на алуминий Павлодар в Казахстан, откъдето TWG беше изгонен позорно от властите на републиката. А Насиров тогава просто избяга от Казахстан, като преди това е нанесъл щети на икономиката му - според най-високата оценка Арбитражен съдРепублика Казахстан, в размер на 40 милиона щатски долара. Поради дейността на TWG в неговата страна президентът Назарбаев беше принуден да признае, че таксуването е голяма икономическа грешка. Резултатите от дейността на мениджъра Насиров оказаха незабавно и драматично въздействие върху AGK. Производството на суровини, които са дефицитни на вътрешния пазар, спадна през месеца от 70 хиляди тона (май) до 36 хиляди (август). Но този рекорд не е границата за Насиров - през септември производството на алуминиев оксид в завода беше 26 хиляди тона на месец. Едно нормално работещо предприятие за два месеца (!) достигна нивото от 1996 г., когато в град Ачинск, където АГК е градообразуващото предприятие, имаше 11 хиляди безработни и градът живееше в условия на хуманитарна катастрофа! Доставките на алуминиев оксид за контролираните от TWG заводи са спаднали рязко, излужване оборотен капитал AGK. Така Н. Насиров, благодарение на болшевишкия си метод на ръководство, само за първите два месеца нанася щети на завода за пет милиона долара. (Новая газета, 15.11.99 г.)

През 1997 г. Националната служба за криминални разследвания на Обединеното кралство (NCIS) провежда специална операция с кодовото име "Копърфийлд". Както съобщава западната преса, в центъра на разследването е по-специално емигрантът от Съветския съюз с израелски паспорт Лев Черни. Според разузнаването на NCIS той е бил връзката между британската търговско-посредническа компания Trans World Group (TWG) и организираните престъпни групировки на „руската мафия“. По време на оперативно-издирвателни действия, включително подслушване на телефонни разговори на Черни, е възможно да се идентифицират контактите му с лица, участващи в международния трафик на наркотици и прането на големи средства от престъпен произход. Освен това, според британските разузнавателни служби, мрежата от офшорни компании, създадена под крилото на TWG и управлявана от Черни, представлява потенциална заплаха икономическа сигурностВеликобритания и всяка друга държава, в която компанията има клонове. Повечето от тях според експерти от Интерпол и руснаците Федерална службасигурност (ФСБ), създадена специално за легализиране на капитали от престъпен произход... (Московский комсомолец 23.12.98 г.)

В резултат на това разузнаването установява връзки между Черни и Вячеслав Иванков, лишеният от свобода „кръстник“ на американския клон на руската мафия. Беше установено, че 25% от всички телефонни обаждания от лондонския офис на Trans-World са направени до очевидни мафиози, замесени в пране на пари, контрабанда на наркотици и скъпоценни камъни. В Русия един от следователите установи връзка между Черних и прехвърлянето на парични постъпления от продажба на наркотици и кражби на автомобили чрез търговия на дребнов Лондон. Според следователя обемът на тези измами е бил твърде голям, за да се създаде ясна картина, както се твърди в доклада за операцията Копърфийлд. министър на вътрешните работи Руска федерация, при липса на законодателство за пране на пари, поиска помощ от ФБР

Новият министър на вътрешните работи на Русия Анатолий Куликов публично обяви през 1997 г., че разширява разследването на Централната банка срещу Лев и неговите сътрудници. Куликов също свързва търговията с алуминий с Измайловската група и заявява, че групата е под контрола на приятеля на Михаил Черни, Антон Малевски, който я управлява от Израел. Той също така заяви, че „практически всички“ сделки между KrAZ и BrAZz са били под контрола на престъпни групи.

През март 1998 г. Елцин отстрани Куликов от поста му, а две седмици по-късно новият министър на вътрешните работи обяви, че Лев Черни вече не е заподозрян като съучастник в кражбата на средства на Централната банка.

Черните бяха официално освободени от съучастие в аферата на Централната банка, тъй като Министерството на вътрешните работи заключи, че въпреки факта, че група хора, свързани с организираната престъпност, стоят зад измамата и въпреки факта, че Черните очевидно са се облагодетелствали от нея, няма доказателства, че Черните са знаели, че средствата са откраднати. Тези открития не само помогнаха на Лев да се завърне в Русия в (сега очевидно неуспешен) опит да възстанови разпадащата се империя Транс-Свят, но и спряха разследване, което можеше да унищожи операциите на Транс-Света в Русия. Лев частично излезе от подозрение благодарение на показанията на Генадий Дружинин, един от лидерите на KrAZ. Представете си нашата изненада, когато от банкови документи беше открито, че Trans-World преди това е платила на Дружинин точно един милион долара - и това в момент, когато се твърди, че Trans-World е била продадена от KrAZ. (Форчън 06/12/00)

През лятото на 1998 г. Л. Черни се премества в Русия, където планира да остане за постоянно и да се скрие от евентуално наказателно преследване. Тук той провежда активна PR кампания за създаване на имидж на голям патриотичен предприемач, държавник, който да му позволи да се легализира и да легализира бизнеса си. Да заплати публикации в рамките на тази кампания в много централни вестници („Комсомолская правда“, „Труд“, „ Руски вестник”, „Парламентарен вестник” и др.) се харчат милиони долари. Освен това Лев Черни се опита да използва възможностите на Березовски да влезе в руския истаблишмънт и дори в президентския кръг. Въпреки това, след като плати покупката на Березовски на издателство "Комерсант" (чрез определен фонд, ръководен от човека на Черни Киа Джурабчиян) и контролния пакет в TV-6, Черни по същество не получи нищо в замяна, тъй като в навечерието на изборите политиците и високопоставени служители се опитаха да се дистанцират от него, за да не бъдат компрометирани от връзки с такава омразна личност.

Връзката на Черни с Березовски не остана незабелязана. Швейцарската прокуратура, която провежда разследване срещу Березовски, също се интересува от компании, свързани с Лев Черни, и по време на разследването арестува един от техните топ мениджъри Дейвид Макнийл. В момента обаче Л. Черни продължава публичната си кампания, основна целкоето е не само лично позициониране в редиците на политическия елит, но и въвеждане на техни протежета в структурите на всички власти на федерално и регионално ниво. Тесните връзки на Лев Черни с върховете на организираната престъпност и произходът на капиталите му дават всички основания да се смята, че той изпълнява задачата да осигури масовото проникване на престъпността във властта. (www.chernoi.nu)

Вместо послеслов:

Партньорът на Черни Дейвид Рубен обича да твърди, че Trans-World е "спасил" руската алуминиева индустрия, единствената индустрия, която е увеличила производителността със 7% от 1989 г. насам. В пика на влиянието си, през 1997 г., Рубен твърдят, че са "инвестирали" приблизително 400 милиона долара в тези заводи. Руското министерство на икономиката дава цифра, близка до нула. В действителност Trans-World систематично лишаваше от глад една от най-жизнеспособните индустрии на бившия Съветски съюз, давайки на растенията кислород само за да могат да работят за рекета си, докато оборудването остаряваше както морално, така и физически. Одитният доклад на BrAZ за 1997 г. показва 600 милиона долара загуби от продажби - за най-големия завод за топене на алуминий в света. Вътрешният отчет на Reubens за същата година показва, че Trans-World и управлението на завода са направили близо 200 милиона долара печалби.

По абсолютно същия начин Рубенс и Черни придобиха контрол над едно от най-големите стоманодобивни предприятия в Русия през 1995 г. - и до 1997 г. те изпомпваха от него приблизително 300 милиона долара годишно. Когато група американски инвеститори, включително Джордж Сорос, обявиха, че... че са придобили приблизително 50% от акциите на комбината, не са били допуснати в борда на директорите и не са имали право да се запознаят с търговските договори на дружеството, въпреки че съдът се е произнесъл в тяхна полза. И нищо чудно – печалбата на завода (преди данъци) спадна от 80 милиона долара през 1995 г. на 40 милиона долара през 1996 г., въпреки укрепването на пазара на стомана. (Богатство)

У дома » Заеми » Черной Лев Семьонович. Лев Блек. "Първият руски предприемач" Лев черен бизнесмен