Chernói Lev Semiónovich. Lev Negro. "El primer empresario ruso" Lev empresario negro

"Biografía"

Lev Semenovich Chernoy nació el 1 de diciembre de 1954. en Taskent. Los efectos residuales de la polio obligaron a los padres a enviar a su hijo a un internado especializado. Sin embargo, ya en octavo grado fue trasladado a una escuela normal de Tashkent. escuela secundaria №129.

Educación

En 1972, Lev Chernoy ingresó en el Instituto Politécnico de Tashkent, donde estudió y al mismo tiempo trabajó como asistente de laboratorio en el departamento. organización científica proceso educativo.

"Noticias"

Lev Negro. Dedos de ventilador de aluminio

Primero, un poco de historia. La principal refinería de alúmina de Achinsk (AGK), líder en la URSS y primera en Rusia, concluyó en 1996. La industria del aluminio necesitaba desesperadamente materias primas y la única planta que quedaba en Rusia para su producción estaba completamente endeudada. Once mil desempleados deambulaban por la ciudad. Y esto a pesar de que AGK es una empresa de formación de ciudades.

Aquí aparecen los hermanos Ruben de Foggy Albion y, junto con los hermanos Cherny, idean una innovación económica: el peaje. Nadie sabía qué era exactamente. Pero es como en nuestro país durante la época de Chernomyrdin: no está claro, pero es genial. Pero, de hecho, la empresa "hermana" Trans World Group (TVG) importó materias primas importadas: alúmina y aluminio se fabricaron y exportaron. La planta es nativa, rusa, solo por una cantidad mínima de trabajo, y por el hecho de que se encargaron de esto, el Sr. Soskovets eximió a TVG de impuestos. No habría sido así en ningún otro caso, sino en el sistema de peaje... Resultado: 300 millones de dólares al año es sólo el beneficio "visible" de la empresa.

En el tercer trimestre de 1997, el director externo G. Fetisov se hizo cargo de AGK, que estaba completamente arruinada. A finales del primer trimestre de 1998, la planta no sólo restableció la producción y alcanzó su capacidad prevista, sino que también vendió alúmina a 25-30 dólares por debajo del precio de mercado por tonelada, lo que derribó a TVG por su presión sobre el peaje. - Dicen que las materias primas nacionales son demasiado caras. Y entonces las autoridades fiscales empezaron a agitarse: les quedó claro que los beneficios de los peajes, sin pasar por los impuestos federales y locales, iban directamente a los bolsillos extraterritoriales de A. Bykov y L. Cherny. Y se puede ver que estos bolsillos no tienen fondo, como los contenedores de la patria bajo el socialismo.

Compañeros de negocio

Las huellas dactilares de Mikhail Cherny se conservarán para siempre en los archivos de la policía suiza…”

A finales de diciembre de 1999 tuvo lugar una conferencia de prensa escasamente concurrida pero bastante representativa en una de las salas de conferencias de un hotel caro de Manhattan. Fue convocado por uno de los primeros inmigrantes millonarios de habla rusa, Sam, alias Semyon Kislin, y dirigido por su abogado Derald Walprin del prestigioso bufete de abogados Rosenman & Colin LLP con oficinas en Nueva York y Washington. En la conferencia de prensa se habló de que Kislin se encontraba en medio de la lucha electoral, como gallinas desplumadas. Un hombre rico, contribuyó regularmente a los candidatos republicanos a cargos electos y, más recientemente, fue particularmente activo en el apoyo al entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien estaba a punto de postularse para el Senado para reemplazar a Alfonso D'Amato. Sin embargo, la familia Kislin también contribuyó a la reelección de los demócratas Clinton y Gore, así como a la elección del demócrata Chuck Schumer al Senado, y Sam, como era de esperar, se tomó una foto con el presidente y decoró su oficina con esta foto.

Cabe agregar que el 25 de noviembre de 1996, la policía israelí acudió a Interpol en respuesta a una solicitud de fecha 22 de noviembre del mismo año sobre Tcherny Mikhail Simionovich, nacido el 16 de enero de 1952, quien emigró a Israel el 21 de julio de 1994 y recibió la ciudadanía israelí con el número de registro 313675308. “A juzgar por la información que tenemos, los israelíes informaron a Interpol, los hermanos Cherny nacieron en Uzbekistán, donde formaban parte del mundo criminal. En Israel son sospechosos de pertenecer al grupo criminal Smoolovo (admito que así transcribieron “Izmailovo” - A.G.). Uno de los hermanos, David, está en Nueva York. Lev Chernoy está en Londres y Mikhail (“Misha”) está en Israel. “Misha” viajaba varias veces al mes al extranjero, especialmente a París, Viena, Zurich, Ginebra y Estambul. Además de la información anterior, tiene varios pasaportes: polaco, uruguayo estadounidense y ruso. También puede tener un pasaporte diplomático”. Allí también se señaló que la presentación de este certificado no puede servir como orden de arresto contra Mikhail Cherny ni como solicitud de extradición. "Toda la información anterior", concluyó, "está destinada únicamente a la policía". El pasaporte "uruguayo americano" de Mikhail Cherny me pareció sospechoso; más bien, podríamos estar hablando de pasaportes paraguayos, que en un momento fueron comprados casi libremente por los nuevos ricos rusos, incluido, por ejemplo, el difunto Babek Sirush. Miré la respuesta de los israelíes a Interpol con una gran lupa: no, así es, "auruguay americano".

Al hombre negro le mostraron la puerta.

En la primera semana laboral del nuevo año ocurrió un hecho que muchos medios comenzaron a comentar. medios de comunicación en masa. El número de publicaciones de que el conocido grupo británico Trans-World (TVG) ha decidido una “división amistosa” con el empresario Lev Cherny y se representará independientemente en Rusia a partir de enero de 2000, casi superó el número de informes sobre el nombramiento de Vladimir Putin como candidato presidencial de la Federación de Rusia.

« Nuevo Periódico“Más de una vez abordó el tema de la alianza entre TVG y Lev Cherny, quien coordinaba las actividades del holding británico en los países de la CEI principalmente en aquellas áreas donde las palabras clave eran “aluminio”, “alúmina”, “peaje”. ¿Qué pasó? El grupo comenta en su comunicado de prensa sobre el fin de la alianza de siete años para desarrollar el complejo de aluminio de Rusia y los países de la CEI: "El señor Lev Chernoy persigue sus propios objetivos en Rusia y también participa en una variedad de actividades, desarrollar proyectos y participar en áreas que no estén incluidas dentro del abanico de actividades y áreas de interés del grupo.”

En una palabra, TVG dejó claro que no quiere tener nada que ver con todo lo dudoso que ronda en torno al ahora excoordinador. Pero añade: "No hay razón para suponer que ciertos intereses del grupo y los intereses del señor Lev Cherny no coincidan en las empresas individuales". Y más adelante en el texto: “Esta es una sección amigable que le da al grupo mayor flexibilidad y la oportunidad de continuar relaciones mutuamente beneficiosas con socios existentes, desarrollar nuevas asociaciones y crear nuevas alianzas”.

Sobre la flexibilidad. Ahora TVG se ha dado cuenta de que Lev Chernoy últimos años específicamente se desaceleró, dando preferencia a sus propios intereses sobre los corporativos. Los divorcios, literal y figuradamente, se sucedieron. Y en todos los casos apareció Lev Semenovich Chernoy, quien, sin embargo, recientemente empezó a hablar de algún tipo de solidaridad. ¿Con quién? Tuvo una pelea con su hermano Mikhail. Vladimir Lisin (Siderurgia de Novolipetsk) y Oleg Deripaska (Grupo Siberiano de Aluminio) lo abandonaron. Luego estalló un escándalo en Kazajstán, donde Cherney, bajo la marca TVG, esencialmente perdió el sentido de la proporción, transfiriendo fondos a las cuentas de sus empresas extraterritoriales. Como resultado, las empresas del complejo minero-metalúrgico, que producían alrededor de 1/5 del PIB de Kazajstán, quedaron en un estado deplorable en apenas dos años, y los dirigentes kazajos mostraron la puerta a TVG y Cherny. Al parecer, ya entonces hubo una chispa entre los británicos y el coordinador.

Capitalismo en climas fríos

Si la industria rusa del aluminio tuviera un rostro, se parecería al rostro de Lev Cherny: destrozado, picado de viruelas, aislado del mundo exterior por un detector de metales y un ejército de guardias. A sus 45 años, Leo, que sufrió polio cuando era niño, todavía camina con una cojera grave, girando y balanceando la pierna lesionada; sus ojos son como dos rendijas azules para monedas, su cabello está peinado en un triángulo vampírico hasta su frente. Viste un traje negro y fuma un puro Cohiba.

“¿Le tengo miedo a la mafia?” - pregunta Cherney con una sonrisa. “Si te respondo que no, entonces no será verdad. Si digo que sí, tampoco será verdad”.

Con esta respuesta traslúcida, Chernoy resumió la Rusia soviética. Después del colapso de la URSS en 1991, comenzó una lucha entre los impulsos democráticos rusos a medio formar, a menudo contradictorios, y la cultura criminal centenaria que ejerce un poder incalculable allí. Occidente ha acogido con entusiasmo el ascenso de la democracia parlamentaria en Rusia -prometiendo grandiosamente ayuda e inversión-, pero la trayectoria reciente de Rusia ha dejado poco espacio para el optimismo. Hoy en día, incluso muchos de los funcionarios electos de Rusia hablan del país como una cleptocracia, cuyas instituciones sociales, políticas y económicas están tan infestadas de crimen organizado que incluso los optimistas más empedernidos han perdido la esperanza. Las empresas occidentales que han invertido en economía rusa A principios de los años 90, o pagaron un alto precio por este error o tuvieron que hacer concesiones cuya posibilidad nunca se les había ocurrido.

"La mayoría de las veces, no son los navegantes bien afeitados, bronceados e impecablemente vestidos bajo velas blancas como la nieve los que logran el éxito en este mar tormentoso", dice Lev. leyendo una declaración preparada, “y el patrón descuidado. comandantes de un barco pirata. Y no tengas miedo. Éstas son las leyes de la acumulación primitiva de capital, aplicables en todas partes”.

Envenenado por aluminio. “Las personas mencionadas anteriormente utilizan los servicios de sicarios”

Las ya legendarias “guerras del aluminio” pueden estallar nuevamente en RUSIA. La lucha por la abolición del peaje se prolonga desde hace meses. Esta palabra inglesa significa que compañía extranjera procesa materias primas importadas en fábricas rusas y luego exporta el metal terminado. Los peajes son beneficiosos para las fundiciones de aluminio porque el extranjero les paga por su trabajo. Es beneficioso para los intermediarios (como la famosa empresa británica Trans World Group): reciben un porcentaje de la transacción. Los peajes no son rentables para las autoridades fiscales y los funcionarios que elaboran un presupuesto que se está desmoronando: según ellos, el presupuesto pierde anualmente 300 millones de dólares debido a los sistemas de peajes, es decir, casi la mitad del tramo del FMI esperado por Rusia. . Si trazamos una "línea de fuego" en esta guerra, entonces de un lado ("de peaje") están las grandes plantas metalúrgicas, principalmente KrAZ y BrAZ (donde el empresario Lev Chernoy tiene una gran influencia), así como el Ministerio de Economía. que está interesado en el trabajo sostenible empresas industriales. En contra: el Ministerio de Impuestos y Derechos, el Ministerio de Finanzas, 23 senadores que enviaron una carta a Vladimir Putin pidiendo la abolición del peaje y la empresa Siberian Aluminium de Oleg Deripaska. Deripaska tiene sus propias razones: Sibaluminium ha creado una empresa conjunta con RAO UES de Rusia, dirigida por Anatoly Chubais. Cálculo - para más términos rentables acceso a los recursos energéticos. Así que no hay idealistas en el negocio del aluminio: si Chernoy hubiera estado de acuerdo con Chubais, Deripaska se habría opuesto a los peajes.

Lev Negro. "El primer empresario ruso"

Cherny Lev Semenovich, nacido en 1954 en Tashkent. Judío. Ciudadano de Israel.

Leo es el mediano de tres hermanos. El hermano mayor, Mikhail, nacido en 1952, vive en Israel, el hermano menor, David, nacido en 1958, vive en Estados Unidos. Después de dejar Rusia hacia Occidente en 1994, L. Cherny vivió en Gran Bretaña e Israel. (10.04.00)

Cherney acabó con el sitio. Por nada, por nada...

23/03/2000 Por decisión de la empresa Internet Users Society-Niue, que administra el dominio.nu, se canceló el registro (delegación) del nombre de dominio del anterior propietario. En relación con esta decisión, el servicio de prensa del empresario L.S. Cherny informa a todas las partes interesadas lo siguiente.

Mientras estudiaba en el Instituto Politécnico de Tashkent, el estudiante Cherny participó activamente en especulaciones, por lo que fue procesado. Compró su libertad a cambio de cooperar con la KGB. Después de graduarse de la escuela secundaria, los agentes de seguridad brindaron a Lev Cherny un lugar cálido: asumió el cargo de jefe del departamento de control de calidad de una sucursal de la planta de excavadoras de Tashkent, que producía bienes de consumo. (Сompromat.Ru 10.03.00)

Sobre la base de esta sucursal, Lev creó en 1985 una de las primeras cooperativas de producción en Uzbekistán. Para trabajar en él, atrajo a su hermano mayor Mikhail, quien se hizo cargo de la organización de la producción, mientras que Lev se ocupaba del suministro de materias primas y la venta de productos, y de las cuestiones financieras. La cooperativa se convirtió esencialmente en la primera y última empresa conjunta de los hermanos.

Alemania blanqueó el Grupo Mundial Trans

Los investigadores alemanes concluyeron su investigación sobre el lavado de dinero por parte de la empresa británica Trans World Group (TWG) y dijeron que no encontraron ninguna irregularidad. El cierre del caso puede considerarse una victoria para los propietarios de TWG, los hermanos David y Simon Reuben, quienes sostuvieron que su empresa nunca violó ninguna ley.

TWG británico desde principios de los 90. era un actor clave en el mercado ruso del aluminio, siendo copropietario de las fundiciones de aluminio de Krasnoyarsk, Bratsk y Sayan. El nombre de TWG, sus creadores, los hermanos Ruben y sus socios rusos, en particular los hermanos Mikhail y Lev Cherny, se han asociado repetidamente con escándalos de alto perfil en Rusia y en el extranjero. Algunos de estos escándalos fueron causados por sospechas de vínculos entre el TWG y sus asociados y círculos criminales internacionales. TWG redujo sus actividades en Rusia el año pasado después de vender sus activos de aluminio (grandes participaciones en KrAZ y BrAZ) a los actuales propietarios de la empresa rusa de aluminio.

barbero siberiano

De la pobreza a las riquezas extraterritoriales

En 1992, los miembros del Gran Anillo de la Bolsa de Metales de Londres (los principales actores habituales de la bolsa. - “¡!”) acordaron establecer control sobre la producción de aluminio en Rusia y sus suministros de exportación. En ese momento, los reformadores liberales de Moscú anunciaron que el mercado mismo lo regularía todo y se retiraron por completo de la gestión operativa de la economía.

Para el papel del “mercado”, los miembros del LME Big Ring eligieron a David Ruben, quien se arremangó y comenzó a regular mercado ruso aluminio Para empezar, Rubén estableció estrechos contactos con los hermanos Lev y Mikhail Cherny, quienes controlaban una parte importante de las exportaciones de metales no ferrosos de Rusia. Tras la retirada del Estado, este mercado se criminalizó rápidamente, por lo que el corredor de bolsa inglés necesitaba contrapartes de buena reputación. Rubén explicó rápidamente a los negros que no era prudente trabajar bajo un acuerdo con los “directores rojos” en esquemas de sobornos. Necesitamos tomar posesión de las fábricas. Por eso se desarrolló el esquema más simple.

Las empresas comerciales establecidas sobre acciones con “directores rojos” tuvieron que registrar compañías extraterritoriales independientes y utilizar el dinero de las exportaciones de metales para comprar acciones en las fábricas. David Ruben, junto con los hermanos Cherny, creó la red de empresas TWG, que rápidamente dio vida al plan concebido. La cobertura política del GTT estuvo a cargo de Oleg Soskovets. Al principio todo el mundo consideraba que Deripaska era el futuro yerno de Soskovets. En la etapa del "divorcio" de Lev Cherny, Oleg Vladimirovich ya actuaba como prometido de Liza Berezovskaya, la hija de Boris Abramovich. La campaña de relaciones públicas matrimoniales terminó con la boda de Deripaska y la hija de Valentin Yumashev.

Mikhail Chernoy, el “techo” criminal de Deripaska

Mijaíl Chernói Junto con las autoridades del grupo criminal Izmailovo, participó en la división del negocio del aluminio en Rusia, cuando los bandidos iniciaron una incautación total de propiedad estatal. Puedes comprobarlo si consultas el archivo de su caso, ubicado en la fiscalía. Ahora al grano.

Mijaíl Chernói Nacido en Uman (región de Cherkasy) en 1952. Mikhail tiene dos hermanos menores: Lev y David. 1954 - la familia se traslada a Tashkent. Aquí Mikhail se gradúa de la escuela secundaria. escuela educativa, luego ingresa en la Facultad de Organización de la Producción del Instituto Politécnico de Tashkent.

A los 14 años comenzó a trabajar, dominando la profesión de electricista, luego trabajó como telefonista.
Desde 1981 trabaja como administrador y recientemente se convirtió en director del equipo de fútbol “Strat” de la 1ª Liga de Tashkent. Superada esta etapa, el amor por el deporte cobró especial significado en su vida. Hasta 1985 inclusive trabajó en una fábrica de bienes de consumo y fue jefe de uno de los grandes talleres.

En 1985 Mijaíl Chernói Junto con su hermano Lev, abren una de las primeras cooperativas en Tashkent, que inicialmente se dedica al negocio de las flores, pero con la expansión del círculo de intereses de los hermanos, el mayor Mikhail asume toda la organización de la producción, Lev. se ocupa de cuestiones financieras, el suministro de materias primas, así como la venta de productos, cuestiones financieras. Según el propio Mikhail Cherny, aquí ganaron su primer millón de rublos. En la entrevista de Cherny con World of News en 1999, hablan de las diversas actividades de su cooperativa con una producción muy compleja de todo; desde productos de plástico hasta productos metálicos.

Muchos medios de comunicación afirman con confianza que mientras dirigían su negocio, los hermanos contaron con el apoyo del mundo criminal de Tashkent. Por ejemplo, el periódico "Conservator" (2003) informa que los fondos para la promoción empresarial de los hermanos Cherny fueron proporcionados por la comunidad criminal uzbeka, incluidos Tofik Arifov y Gafur Rakhimov. Estas estructuras criminales utilizaban periódicamente la Cooperativa Negra para blanquear el producto del tráfico de armas y drogas, la prostitución y el crimen organizado.

Aquí en Uzbekistán se encuentra Mikhail Chernoy. Hoy, junto con Oleg Deripaska, este último está incluido en la lista de los socios más fiables.

Sam Kislin fue “abandonado” por los hermanos Cherny

En 1988 partió hacia Moscú, donde conoció a muchos empresarios y hombres de negocios occidentales. En 1989, el ciudadano estadounidense Sam Kislin (propietario de la empresa Trans Commodities, nacido en Odessa), que en ese momento vendía muchas cosas, tanto naranjas como máquinas de coser, conoció primero a su hermano Lev Chernoy y luego al propio Mikhail, quien determinó: Según el propio Mikhail Cherny, su destino futuro.

El negocio de Kislin consistía en organizar el suministro de productos a las empresas de la industria metalúrgica rusa. Los problemas de la empresa estaban asociados con una serie de cuestiones críticas desarrollar problemas, en primer lugar, problemas con la entrega de materias primas. Aquí fue útil Mikhail Chernoy, que tenía bastantes trabajadores del transporte, incluso en el Ministerio de Ferrocarriles. Todo esto permitió a Trans Commodities entregar la carga con precisión y puntualidad.

El año 1991 estuvo marcado para Lev Cherny por su relación con Goran Stanovich en Moscú, quien representaba a la empresa Trans World Metals (TWM), propiedad de David Ruben, un empresario inglés, ex corredor de la Bolsa de Metales de Londres. En aquella época TWM colaboraba con la asociación Raznoimport en el mercado exterior y actuaba como intermediario en el suministro de pequeñas cantidades de estaño a la Bolsa de Metales de Londres.

La publicación “Conservator” (2003) informa que Lev Chernoy registra la empresa Trans CIS Commodities Ltd en Montecarlo (Mónaco). De hecho, todo el negocio de Trans Commodities fue para ella, pero sin Sam Kislin. En el pasado, el residente de Odessa intentó obtener al menos una compensación, pero se quedó sin ella.

Trans CIS Commodities encuentra un nuevo socio y comienza a trabajar junto con TWM de David Ruben. La parte británica podría ofrecer todas las oportunidades para la venta del metal, proporcionado en cantidades casi ilimitadas por la parte rusa. Así nace la asociación Trans World Group (TWG).

Mijaíl Chernói analiza la producción de las empresas soviéticas para comprender las verdaderas razones de su degradación y falta de capital de trabajo. Está construyendo un modelo de producción laboral que debía superar la crisis productiva, para lo cual era necesario atraer inversiones de Occidente. Entonces él y su hermano se reúnen con representantes de la empresa más grande de Yugoslavia, que comerciaba con coque, carbón y metal. La cooperación comienza con la reventa de coque. Al principio revendíamos coca. En 1988 comenzaron a exportar carbón y mineral de hierro de la URSS.

Sus propietarios eligieron la industria del aluminio como principal área de actividad de TWG, y las plantas rusas se convirtieron en lugares ideales para la producción de este tipo de productos. Trans World Metals es el negocio de David Reuben, que afectó directamente a la Bolsa de Metales de Londres, es decir, el aluminio, a diferencia de los metales ferrosos, es un producto de intercambio.

Según los creadores del TWG, fueron ellos quienes ayudaron a restablecer los lazos entre las repúblicas unidas después del colapso de la URSS y ayudaron a construir la infraestructura de Rusia. La codicia los llevó a correr riesgos donde, por ejemplo, Alcoa y otras grandes empresas tenían miedo de correr riesgos. Dado que en Europa regresa de operaciones comerciales era un máximo del 1%, es decir, 5 dólares por 1 tonelada de metal. Aquí, como dice Rubén, vio una oportunidad de ganar $200 por tonelada. Así empezaron a fluir las ganancias.

A los hermanos Cherny se les atribuye tanto la invención del sistema de peaje como la prioridad incondicional en el uso de este sistema en Rusia. La esencia del plan era la siguiente: la fundición de aluminio no participa en absoluto en la venta de metal ni en la compra de materias primas. Presta servicios a una empresa de peaje que suministra alúmina a esta planta y que toma de ella el metal necesario. Al mismo tiempo, la fundición de aluminio recibe de la empresa una tarifa mínima por este servicio, que es suficiente para pagar los salarios de los empleados. El producto de la transacción se deposita en la empresa de peaje, que no está sujeta a ningún impuesto. Por lo tanto, los ingresos de la planta son iguales a cero y los ingresos del peaje saltan al máximo.

Así, fueron los Cherny quienes, desde 1992, comenzaron a utilizar ampliamente el esquema de procesamiento de alúmina (materias primas personalizadas) en la industria del aluminio en Rusia. El plan eximía a los productores de aluminio del pago de impuestos y derechos arancelarios, dejando alrededor de 2/3 de los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de las empresas intermediarias.

Los gastos de TWG en los primeros días de existencia del sistema de peaje ascendieron a cantidades bastante considerables; a pesar de ello, la mayor parte de los beneficios quedaron en manos de los socios. Muchos empresarios que rápidamente se enriquecieron compraron bienes inmuebles en la parte europea del continente, en ese momento TWG compró todos los vales que se arrojaron en las subastas de cheques para la privatización de las fundiciones de aluminio. Así, con pasos enérgicos, los hermanos Cherny establecieron el control sobre ellas mediante la adquisición de importantes bloques de acciones en estas fábricas.

Poco a poco hasta 1998 Mijaíl Chernói y su hermano Lev controlaban las tres plantas de aluminio más grandes de Rusia: Sayansky, Bratsky y Krasnoyarsk (más del 60% del aluminio producido en Rusia).

Mikhail Chernoy ya no vive en la capital de Rusia; en 1994 se convirtió en ciudadano de Israel.

En 1998, Mikhail se peleó con su hermano Lev, lo que le llevó a abandonar negocio general. Luego, él y Oleg Deripaska, director general de Sayan Aluminium Smelter, mediante una emisión adicional de acciones de SaAZ, se convirtieron en propietarios de una participación mayoritaria. SaAZ se convierte en la estructura matriz de Siberian Aluminium y Oleg Deripaska asume el cargo de presidente de este grupo. Mikhail Chernoy permanece en las sombras.

Una disputa entre los hermanos llevó a la redistribución de la propiedad en esta industria. Una versión dice que a Lev y sus socios occidentales no les gustaban las conexiones de Mikhail en el mundo criminal, así como la atención particularmente cercana a su hermano mayor desde el exterior. cumplimiento de la ley. El propio Lev no llama a esto una pelea, pero debido a desacuerdos a finales de 1996, se le ofreció dejar el negocio común por su cuenta y vender las acciones de las fábricas que poseían juntos. Lev vende acciones generales y conserva únicamente las acciones que adquirió por su cuenta: la planta de Sayanogorsk y acciones de empresas de carbón y cobre.

A principios de siglo, TWG comenzó a tener serios problemas, ya que el jefe del sistema energético ruso amenazó con la quiebra de esta empresa y exigió el pago de deudas pasadas por valor de varios cientos de millones de dólares (este fue el efecto del pago de la electricidad a precios preferenciales). aranceles). En febrero de 2000, Rubens y Lev vendieron sus mayores activos por valor de 500 millones de dólares a un grupo asociado con Sibneft. Los Rubens recibieron la mitad de esta cantidad y a Lev se le prometió dar la segunda.

En 2001 Mijaíl Chernói participó en un gran escándalo relacionado con la compra de una empresa de telecomunicaciones israelí. En 1999, Gad Zeevi (un empresario israelí) adquirió una participación del 19,6% en Bezeq de Cable & Wireless, una gran empresa británica. Pronto quedó claro que Zeevi había pedido un préstamo de 140 millones de dólares a Mikhail Cherny para esta compra. A cambio de esto, Cherney recibió la opción de recomprar una determinada parte de las acciones de Bezeq después de 5 años al precio de la primera venta, y si las acciones de la empresa se depreciaban, recibiría el dinero de vuelta.

En la primavera de 2001, este acuerdo provocó un grave escándalo. Mikhail Chernoy fue objeto de sospechas por parte de las fuerzas del orden israelíes. Así, estos últimos consideraron que el dinero aportado a crédito para la compra de Bezeq era de origen dudoso y que la empresa Zeevi no informó a las autoridades israelíes sobre el origen de los fondos encontrados. Un año después, Chernoy fue acusado de financiación en la sombra.

Jacob Garanti, portavoz del Ministerio de Justicia israelí, dijo que Mikhail Chernoy está acusado de blanqueo de dinero. Dinero y obstrucción de la justicia, que el dinero utilizado para comprar las acciones de Bezeq era “sucio”. En estas situaciones, Mikhail Chernoy siempre se mantuvo fiel a sí mismo y afirmó repetidamente que el motivo de todas las acusaciones eran sus enemigos personales y competidores en Israel. La policía considera el acuerdo de Bezeq como un intento de la mafia rusa de apoderarse de una empresa de telecomunicaciones israelí para realizar escuchas telefónicas. conversaciones telefónicas ciudadanos de este país. En este punto, Chernoy afirmó con emoción que durante los últimos 6 años sus conversaciones han sido monitoreadas las 24 horas del día, pero que no puede aceptar la falta de pruebas incriminatorias.

19 de agosto de 2000 Mijaíl Chernói recibe una prohibición de entrada a Bulgaria durante 10 años y es expulsado del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia defendió al empresario y declaró este caso una provocación política para desacreditar negocios rusos. Luego al señor Cherny se le negó la entrada a Francia, Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña debido a sospechas de conexiones con el mundo criminal y blanqueo de dinero.

El propio Black niega sus conexiones con la mafia rusa y explica que los cargos que se le imputan se deben a órdenes ejecutadas por las autoridades israelíes. En diciembre de 2000, varias empresas comercializadoras de metales no ferrosos anunciaron una demanda por valor de 2.700 millones de dólares en un tribunal de Nueva York contra empresa rusa"Russian Aluminium" (el mayor productor de aluminio de la Federación de Rusia) acusado de extorsión para hacerse con el control de una determinada planta rusa, así como de asesinato. La demanda interpuesta por Alucoal Ltd., Base Metals Trading Ltd., Base Metal Trading SA también está dirigida a los principales propietarios de esta empresa Oleg Deripaska y Mikhail Cherny.

El interrogatorio de Cherny en marzo de 2001 en el Departamento de Policía de Israel para la Investigación de Crímenes Internacionales resultó en arresto domiciliario. En mayo del mismo año, el señor Chernoy hizo un llamamiento oficial a las autoridades israelíes y pidió que lo llevaran a juicio por cargos de soborno, secuestro y organización de asesinatos. La razón de esta decisión fue la estrecha y minuciosa “tutela” del señor Cherny por parte de la policía. Son arrestadas personas del círculo íntimo de M. Cherny: Oleg Chernomorets, miembro del ayuntamiento de la ciudad turística de Eilat, Elena Sakir, secretaria de Mikhail Cherny. Cayeron bajo sospecha de organizar “reuniones de la mafia rusa” en las orillas del Mar Rojo.

A principios de 2001 Mikhail Cherny controla las acciones del Levski Spartak, un club de fútbol búlgaro, y una pequeña participación en el operador GSM MobiTel (Bulgaria). Chernoy también controla una parte del negocio de UMMC (Ural Mining and Metallurgical Company), y en 2000 controlaba aproximadamente el 45 por ciento de las acciones de Siberian Aluminium, con los socios que comparte Naftex, un grupo comercial de petróleo búlgaro, el grupo Technology Industry y varias empresas metalúrgicas en Bulgaria. En 2002, Chernoy vendió sus activos rusos.

El abogado del oligarca ruso Oleg Deripaska afirmó en una audiencia judicial en Londres que Mikhail Chernoy nunca fue socio del empresario, sino una "autoridad" que "protegió" la planta de aluminio. El Tribunal Supremo de Londres está examinando las reclamaciones de Chernoy , un empresario israelí, por el 20% del aluminio ruso.

En respuesta a las palabras del abogado M. Cherny sobre el hecho de que su cliente ayudó a O. Deripaska a establecer un negocio cuando ni siquiera tenía comida, el defensor del oligarca ruso objetó el hecho de que Cherny es un criminal que hizo una fortuna gracias a conexiones criminales. También protegió las fábricas del propio Deripaska, por las que recibió el dinero que le debía.

El abogado de O. Deripaska, Thomas Beasley, afirma que la carrera de Cherney se construyó de la siguiente manera: el "empresario" israelí era un bandido autorizado en todo Tashkent, tras lo cual vinculó el crimen uzbeko y ruso. En Moscú, Cherny es aceptado en el grupo de Anton Malevsky, que ha ofrecido protección a los negocios del oligarca Deripaska.

El abogado del demandante dijo que cuando el oligarca y Cherny O. Deripaska se conocieron, él ya era un exitoso hombre de negocios y no un mal estudiante.

Thomas Beasley llamó especialmente la atención del tribunal sobre las "conexiones" de M. Cherny: entre las personas influyentes se encuentra el entrenador de tenis de B. Yeltsin y conexiones bien establecidas con empresarios criminales (Thomas Beasley nombró a 10 autoridades - conocidos).

El abogado también explicó el conocimiento del cliente y del acusado. En Rusia, el "techo" era un elemento obligatorio en los negocios en los años 90, hasta que el presidente V.V. Putin puso fin a la situación. El abogado explicó que O. Deripaska era un “joven” al frente de una enorme planta siberiana, lejos de las grandes ciudades plagadas de crimen organizado. Malevsky y Chernoy ofrecieron persistentemente sus servicios al oligarca ruso. Consideraban a Deripaska un buen "objetivo". Los documentos financieros firmados por Cherny Deripaska trataban de la relación "krysha", pero no de la asociación. En 2001, los empresarios firmaron un documento que se convirtió en el documento final de su “cooperación” sobre el pago de “compensaciones”. Luego O. Deripaska transfirió 250 millones de dólares al grupo organizado del señor Cherny.

Thomas Beasley señaló que entre Cherny y Deripaska existían relaciones amistosas. El demandado sólo cumplió con los requisitos del techo, es decir, se reunió con las personas que lo representaban y fue amigable con ellos.

Entre 1996 y 2007 se investigó en Suiza un caso contra el señor Cherny, sospechoso de tener conexiones con la “mafia rusa”. El juicio tuvo lugar en 2008 y terminó con la absolución total de Cherny. El 13 de mayo de 2010, un tribunal suizo indemnizó a Cherny por sospechas infundadas con la cantidad de 30.000 francos suizos.

En 2009, el Juzgado Central nº 4 (una rama de la Audiencia Nacional de España) emitió una orden de arresto contra Mikhail Cherny, sospechoso de blanqueo de dinero, y lo incluyó en la lista de buscados políticos internacionales.

Mijaíl Chernói exigió el 20 por ciento de OJSC Russian Aluminium (13,2 por ciento de UC Rusal - después de la fusión) de O. Deripaska. Chernoy presentó una demanda contra O. Deripaska en 2006. El 3 de julio de 2008, un tribunal inglés dictaminó que Cherney tiene derecho a juzgar a Deripaska en Inglaterra. También señaló que si la vista del caso se traslada a Rusia, Mikhail Cherny podría ser asesinado o detenido por cargos falsos. Sin embargo, la consideración del caso no comenzó hasta el 9 de julio de 2012. La defensa del oligarca ruso continuó en septiembre de este año tras una breve pausa en el juicio. Cherney esperaba una compensación de mil millones de dólares. La consideración del caso fue dada por terminada por los empresarios que firmaron un acuerdo de conciliación. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Empresario, ex magnate del aluminio.

Empresario, fundador de la Fundación Mikhail Cherny para ayudar a las víctimas del terrorismo. En el pasado, fue un magnate del aluminio: junto con la empresa Trans World Group, poseía grandes acciones en las fundiciones de aluminio de Bratsk, Krasnoyarsk y Sayan, y hasta 2001 fue accionista de Siberian Aluminium (refutó las acusaciones de los medios de comunicación, que lo llamaron el verdadero propietario de la empresa). En 2006, presentó una demanda ante un tribunal británico contra el propietario de la empresa Basic Element, Oleg Deripaska, por violar un acuerdo para pagar dinero por una participación en el negocio de aluminio vendido en 2001; en 2012, el proceso terminó con un acuerdo de conciliación. En 2009, Interpol lo incluyó en la lista internacional de personas buscadas por sospecha de blanqueo de dinero. Ciudadano israelí desde 1994.

Mikhail Semenovich Chernoy (Cherny) nació el 16 de enero de 1952 en la ciudad de Uman, región de Cherkasy de la República Socialista Soviética de Ucrania. Algunos medios también indicaron que nació en Tashkent (podría surgir confusión por el hecho de que la familia de Cherny se mudó a la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán en 1954, donde nacieron los hermanos menores de Mikhail, Lev y David). En 1981, Mikhail Chernoy se graduó en el departamento de “organización de la producción” de la facultad de mecánica del Instituto Politécnico de Tashkent.

Se publicó información de que desde 1981 Chernoy trabajó en el equipo de fútbol de la primera liga "Start" (era administrador y líder del equipo). Más tarde, Chernoy comenzó a realizar un “trabajo funcional” en la asociación deportiva de Tashkent. El propio Chernoy dijo que después de graduarse del instituto, comenzó a trabajar "en una de las plantas industriales locales": fue capataz, gerente de taller y subdirector de producción.

Según algunos informes, en 1985, el hermano de Mikhail, Lev, que trabajaba como jefe del departamento de control de calidad en una sucursal de la planta de excavadoras de Tashkent, creó una de las primeras cooperativas de producción en Uzbekistán. También reclutó a su hermano mayor para trabajar en la cooperativa. Más tarde, los medios rusos mencionaron a los hermanos Cherny como grandes "trabajadores gremiales" que trabajaban "en la esfera de la producción en la sombra", que se obtenía con materias primas obtenidas mediante robo. Más tarde, Chernoy se dedicó al comercio y, en interés de este negocio, comenzó a utilizar activamente sus conexiones en los círculos deportivos, gracias a lo cual "tuvo la oportunidad de viajar por todo el país como funcionario deportivo".

En 1988, Chernoy se mudó a Moscú y pronto conoció al propietario de la empresa Trans Commodities, Sam (Semyon) Kislin, con quien comenzó a exportar mineral de hierro, coque y carbón desde la URSS. En el primer semestre de 1992, Lev Chernoy registró la empresa Trans CIS Commodities Ltd en Mónaco. (TCC). Según informes de los medios, "el negocio de Trans Commodities pasó a manos de ella, pero sin Sam Kislin", quien intentó sin éxito lograr una división civilizada del negocio.

En 1992, los Cherny consiguieron nuevos socios: los empresarios británicos David y Simon Reuben. Rubens y Lev Chernoy crearon una sociedad offshore conjunta Trans World Group (TWG), que pronto recibió permiso gobierno ruso para la exportación libre de derechos de aluminio y la importación de alúmina. Algunas fuentes afirmaron que Mikhail Cherny también se encontraba entre los copropietarios de TWG, pero el propio empresario lo negó, sin negar su cooperación con la empresa. Posteriormente, los medios indicaron que los hermanos Cherny hicieron su fortuna gracias al peaje de aluminio. Su plan implicaba la operación de empresas utilizando materias primas suministradas por los clientes sin pagar su costo. Así, resultó que las fábricas que operaban bajo el sistema de peaje prestaban un servicio a la empresa de peaje TWG registrada en el extranjero y recibían una tarifa mínima por ello.

Después del inicio de la privatización en Rusia, los negros tomaron "medidas enérgicas para establecer el control sobre las fábricas mediante la adquisición de participaciones significativas en sus acciones". A mediados de la década de 1990, TWG se convirtió en propietario de grandes bloques de acciones en las fundiciones de aluminio de Bratsk (BrAZ), Krasnoyarsk (KrAZ) y Sayan (SaAZ) y comenzó a controlar los flujos financieros de las fundiciones de aluminio de Novokuznetsk (NkAZ) y Bogoslovsk. . Se afirmó que la empresa controlaba el 73 por ciento de la producción de aluminio en Rusia. Además, Cherny y TWG se convirtieron en propietarios de grandes bloques de acciones de los mayores productores de acero de Rusia: las plantas metalúrgicas de Novolipetsk y Magnitogorsk. Durante el mismo período, comenzaron a cooperar con Oleg Deripaska, quien ocupaba el cargo. director general"Rosaluminproduct" (desde 1993 - JSC "Aluminproduct").

Los medios rusos escribieron que el crimen mostró interés en el aluminio durante este período, como resultado de lo cual las fundiciones de aluminio se convirtieron en "objetos de lucha entre varios grupos criminales", y Mikhail Chernoy comenzó a adquirir enemigos. En 1994, emigró a Israel, recibió la ciudadanía israelí y, según algunos informes, “se hizo a un lado de las guerras del aluminio que asolaban Rusia”. Mientras tanto, según informes de prensa, las fundiciones rusas de aluminio estuvieron bajo el control de los hermanos Cherny hasta 1997 (según otras fuentes, hasta 1998).

Según el propio Cherny, a finales de 1996 y principios de 1997, como resultado de desacuerdos, se le pidió que abandonara el negocio común y vendiera acciones de las fábricas que poseía junto con Lev y TWG. Después de vender las acciones de una parte de las empresas de aluminio, informó el empresario, se quedó con “acciones de la planta en Sayanogorsk” - SaAZ, así como acciones de empresas de cobre y carbón. Deripaska se convirtió en socio de Chernoy, y pronto se convirtieron en propietarios de una participación mayoritaria en SaAZ, que se convirtió en la estructura matriz del grupo Siberian Aluminium, encabezado por Deripaska, y Mikhail Chernoy, como dijeron los periodistas, "prefirió permanecer en el oscuridad."

Los periodistas de los medios rusos han expresado repetidamente sus sospechas sobre las conexiones del empresario con el mundo criminal. En particular, el nombre de Cherny fue mencionado en la prensa junto con los nombres del empresario, el líder del grupo criminal organizado de Izmailovo, Anton Malevsky, y Sergei Popov, considerado uno de los líderes del grupo criminal organizado de Podolsk. Mikhail Chernoy apareció en la prensa en relación con la investigación de 1995 sobre el caso penal de las "notas de asesoramiento chechenas" (se expresaron sospechas de que Trans CIS Commodities obtuvo "su primer dinero a través de bancos ficticios en Chechenia" utilizando documentos falsos). A pesar de que Mikhail Cherny logró ganar varias demandas contra los medios rusos y lograr refutar la información publicada en ellos sobre las posibles conexiones criminales del empresario, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Suiza posteriormente negaron al empresario el derecho a ingresar. En agosto de 2000, Chernoy, que tenía un negocio en Bulgaria, fue expulsado del país con la privación del derecho a permanecer en su territorio y entrar en él durante diez años, como persona asociada con organizaciones criminales internacionales y amenazando la seguridad nacional de Bulgaria. estado. Los medios de comunicación también escribieron sobre los intentos de las autoridades israelíes de privar a los negros de la ciudadanía israelí. Sin embargo, no pudieron demostrar que se dedicaba a negocios ilegales: blanqueo de dinero, extorsión, tráfico de drogas y que representaba una amenaza para la seguridad nacional del país.

A principios de 2005, Cherney anunció que el Basilea de Deripaska no le había pagado todo el dinero por la participación en el negocio del aluminio recibida en 2001, por lo que reclamaba 3.000 millones de dólares o el 20 por ciento de las acciones de Rusal. En 2006, después de que expirara el plazo de pago en marzo, Cherney presentó una demanda ante un tribunal británico contra Deripaska. En 2007, Chernoy, hablando sobre la esencia del reclamo, afirmó que ahora ya no posee el 20, sino el 40 por ciento de la empresa, ya que utilizando su dinero común, Deripaska "en los últimos años" compró las acciones de Roman Abramovich y Boris Berezovsky. Por su parte, Deripaska negó las acusaciones de Cherny. Además, insistió en que Mikhail Chernoy lo extorsionó: según el empresario, Chernoy era parte del grupo criminal organizado Izmailovo, que proporcionó a su empresa un "techo" a cambio de una participación en las ganancias de la empresa. Al hablar del conflicto, los medios notaron especialmente que era Deripaska Cherney en quien confiaba especialmente como socio comercial. Posteriormente, el empresario incluso sugirió que Deripaska era el organizador de la campaña lanzada en su contra. En 2012, Chernoy renunció a sus reclamaciones contra Deripaska y concluyó un acuerdo de conciliación con él.

En mayo de 2009, el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional de España dictó orden de detención contra Cherny, sospechoso de blanqueo de capitales. En el verano del mismo año, según Cherny, "en el caso español" fue incluido en la lista de personas buscadas por Interpol.

Los medios de comunicación publicaron ocasionalmente información sobre el estado de Cherny. Así, en febrero de 2006, la revista "Finanzas". Calculó la fortuna del empresario en mil millones de rublos (35 millones de dólares). En publicaciones de la prensa israelí de 2009 se puede encontrar información de que el propio Chernoy estimó su fortuna en 5 mil millones de dólares.

Cherney está casado por segunda vez y es padre de cuatro hijas. Se informó que Chernoy vive con su familia cerca de Tel Aviv. El fundador de la Fundación Mikhail Cherny para ayudar a las víctimas de desastres y ataques terroristas consideraba que ayudar a las personas amables y honestas era su pasatiempo.

Chernói Mikhail Semenovich, Chernói Lev Semenovich, Chernói David Semenovich

Después de graduarse del Instituto Politécnico de Tashkent, Lev Chernoy fue contratado en la Planta de Excavadoras de Tashkent para el puesto de jefe del departamento de control de calidad de la rama que producía bienes de consumo. Se informó que sobre la base de esta sucursal Lev creó una de las primeras cooperativas de producción en Uzbekistán. Para trabajar en él, atrajo a su hermano mayor Mikhail, quien se hizo cargo de la organización de la producción, mientras que Lev se ocupaba del suministro de materias primas y la venta de productos, y de las cuestiones financieras. Según las propias palabras de Mikhail Cherny, a principios de la década de 1980 trabajó como funcionario en la Asociación Deportiva de Tashkent, durante la cual conoció al entrenador del equipo nacional de tenis de la URSS, Shamil Tarpishchev, quien en la década de 1990 ingresó a la élite política más alta de Rusia. .

Se publicó información de que Lev Chernoy contaba con el apoyo de grupos criminales organizados en Tashkent, cuyos líderes eran sus antiguos amigos de la escuela. Según diversas publicaciones, uno de los hermanos Cherny (Lev o Mikhail) estudió en la misma escuela con Alimzhan Tokhtakhunov (apodado “Taivanchik”), quien más tarde se convirtió en uno de los capataces del grupo criminal organizado Izmailovo en Moscú. Según algunos informes, el dinero para la promoción de la cooperativa Chernykh se asignó del "fondo común" local, ya que Lev era de interés para los delincuentes en relación con la creación de una estructura para el lavado de dinero del crimen organizado, la prostitución, el tráfico de armas y drogas. . A través de conexiones con la comunidad criminal uzbeka, principalmente con Gafur Rakhimov y Tofik Arifov, Lev Chernoy supuestamente estableció relaciones con figuras tan importantes del mundo criminal ruso como el ladrón Vyacheslav Ivankov ("Yaponchik") y Otari Kvantrishvili. Gracias a esta cooperación, Chernoy se convirtió en uno de los "trabajadores gremiales" más grandes de Uzbekistán que trabajan en el ámbito de la producción clandestina de bienes de consumo.

En el campo de la venta de bienes de consumo, los Cherny establecieron una cooperación con un empleado de la organización de comercio exterior Uzbekintorg (según Mikhail Cherny, esto sucedió en). "Uzbekintorg" suministraba al extranjero los productos de las fábricas uzbecas (metalurgia y química) y, a cambio, recibía bienes de consumo que escaseaban en la URSS, que se vendían en Uzbekistán, incluso a través de los hermanos Cherny.

A finales de la década de 1980, los negros se mudaron de Tashkent a Moscú, donde fundaron la empresa conjunta soviético-panameña Columbus. El colaborador más cercano de Chernykh en la empresa conjunta Columbus era un nativo de Tashkent, Yakov Goldovsky. La actividad oficial de la empresa conjunta era el comercio de madera. Hubo información de que en la organización de la empresa participaron italianos de origen búlgaro, se mencionó el nombre de Laura Vidinlieva.

A finales de la década de 1990, las acciones de Lev Cherny en las fundiciones de aluminio de Siberia fueron compradas por los accionistas de Sibneft, Boris Berezovsky, Badri Patarkatsishvili y Roman Abramovich. Y a principios de la década de 2000, Mikhail Chernoy vendió sus acciones en Rusal a Oleg Deripaska, y en UMMC y Kuzbassrazrezugol. Con Mikhail Cherny se quedó una buena relación, pero demandó a Deripaska durante mucho tiempo en los tribunales británicos, alegando que Deripaska no le había pagado en su totalidad las acciones de Rusal.

En la década de 2000, Mikhail Chernoy se fue a vivir permanentemente a Israel.

Desde 1998, Lev Chernoy ha estado tratando de implementar proyectos políticos en Rusia, creando para sí la imagen de un empresario y estadista patriótico. Sobre esta base, Lev Chernoy colaboró activamente con Boris Berezovsky. En 1999, Lev Chernoy creó y dirigió el Instituto de Prospectiva. investigación científica en el Departamento de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia, que “realiza investigaciones sistemáticas en el campo de la macroeconomía, la sociología y las altas tecnologías”, “participa en el desarrollo e implementación de los Programas de Investigación Básica del Presidium de la Academia de Ciencias de Rusia Ciencias “Economía y Sociología del Conocimiento” y “Previsión Científica y Tecnológica para el Desarrollo de la Economía Rusa”. Se informó que Lev Chernoy apoyó la creación del partido Unidad, pero se desconoce qué contribución hizo a su creación. En 2000, Cherny creó la Organización Pública Interregional para la Promoción de Reformas Democráticas “Movilización y Desarrollo”, que funcionó al menos hasta 2012.

Fecha de actualización de la información: 2015.

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Cherny Lev Semenovich, nacido en 1954 en Tashkent. Judío. Ciudadano de Israel.

Pronto Lev Cherny se convirtió en uno de los "trabajadores gremiales" más grandes que trabajaban en la esfera de la producción clandestina de bienes de consumo. La producción se basó en materias primas que se obtuvieron mediante el robo sistemático de propiedad estatal a una escala especialmente grande. Para esto, L. Cherny contó con el apoyo de grupos criminales organizados en Tashkent, cuyos líderes eran sus antiguos amigos de la escuela. Según algunos informes, el dinero para la promoción de la cooperativa se asignó del "fondo común" local, ya que Lev era de interés para los delincuentes en relación con la creación de una estructura para el blanqueo de ganancias del crimen organizado, la prostitución, el tráfico de armas y drogas. A través de conexiones con la comunidad criminal uzbeka, principalmente con Gafur Rakhimov y Tofik Arifov, Cherny estableció relaciones con figuras tan importantes del mundo criminal como el ladrón Vyacheslav Ivankov ("Yaponchik") y Otari Kvantrishvili ("Otarik"). chernoi.nu)

En 1990, Cherny conoció al propietario de la empresa Trans Commodities, Sam Kislin, originario de Odessa y ahora ciudadano estadounidense. Juntos comienzan a suministrar materias primas a las empresas metalúrgicas rusas. una falta de capital de trabajo obligó a los directores a recurrir a los servicios de L. Cherny y Kislin. El alcance de las actividades de Trans Commodities se amplió y pronto L. Cherny registró la empresa Trans-CIS Commodities Ltd en Montecarlo (Principado de Mónaco). (TCC), que esencialmente se hizo cargo del negocio de Trans Commodities. Los intentos de Kislin de lograr una división civilizada fueron duramente reprimidos: se le aconsejó que “pensara seriamente si su esposa quiere verlo a él y a sus hijos con vida”.

Según el FBI estadounidense y la policía suiza, "Yaponchik" se convirtió en socio de L. Cherny en Trans Commodities y la empresa se utilizó activamente para "blanquear" dinero sucio, incluido el dinero recibido del negocio de las drogas.

En 1991, L. Cherny conoció en Moscú a Goran Stanovich, representante de la pequeña empresa Trans-World Metals (TWM), propiedad del empresario inglés David Ruben. En aquella época TWM mediaba en el suministro de pequeñas cantidades de estaño a la Bolsa de Metales de Londres (LME) y colaboraba con VO Raznoimport.

TCC comenzó a trabajar junto con TWM. Fue entonces cuando la industria del aluminio en Rusia y otras antiguas repúblicas de la URSS se convirtió en el ámbito de los principales intereses de L. Cherny. En 1992, se formó un conglomerado de empresas intermediarias en torno a TWM, llamado Trans-World Group (TWG). (www.chernoi.nu)

En 1992, Cherny se puso en contacto con Soskovets, quien aprobó un método para sacar dinero del país (el peaje) en la industria rusa del aluminio, sin precedentes en la historia económica de la humanidad. El régimen de materias primas suministradas por los clientes (alúmina) “bajo control aduanero” eximía a TWG de impuestos y derechos de aduana sobre las materias primas importadas y el metal exportado. Al mismo tiempo, hasta el 75% de los ingresos en divisas permanecieron en las cuentas de las empresas intermediarias. Gracias al peaje de TWG por Corto plazo se convirtió en uno de los tres mayores actores de la Bolsa de Metales de Londres. En 1995, TWG vendió más de 1 millón de toneladas de aluminio en esta bolsa. 5% de la producción mundial total. Los ingresos anuales de TWG alcanzaron los 5 mil millones de dólares. El presidente del GTT, D. Ruben, destacó repetidamente en la prensa británica que “fue Lev, con sus contactos, quien estableció negocios en el territorio de la antigua Unión Soviética" Cherny figuraba en TWG simplemente como consultor general, pero, según los empleados de la empresa, todas las cuestiones relacionadas con la realización de negocios en Rusia, Ucrania y Kazajstán se resolvieron individualmente..03.00)

El propio Cherny argumentó que era necesario un socio extranjero en la persona de Rubén para recaudar fondos para financiar las operaciones con fundiciones de aluminio. Sin embargo, en realidad, Trans-World Metals, debido a su escala, no podía actuar como un inversor importante y L. Cherny necesitaba a TWG sólo para la legalización del capital de origen criminal, principalmente para invertir fondos del "fondo común" en un negocio jurídico. Al Presidente del GTT, D. Rubén, se le asigna el papel de “sic-presidente”.

A lo largo de casi toda su carrera en grandes negocios L. Cherny estaba en el campo de visión de las fuerzas del orden. Así, a principios de 1992, la empresa estadounidense Newtel Co., fundada por emigrantes de Rusia, llevó a cabo una operación a gran escala para recaudar fondos en rublos de compradores rusos para la compra de bienes industriales y productos alimenticios importados. Los fondos recaudados se convirtieron en moneda fuerte (el monto total ascendió a millones de dólares) y se transfirieron al extranjero. Se alega que su conversión a través del Stolichny Bank fue organizada por L. Cherny. (www.chernoi.ru)

Al ver la alta rentabilidad de las operaciones en el negocio ruso del aluminio, L. Cherny tomó medidas enérgicas para establecer el control sobre las plantas mediante la adquisición de partes importantes de sus acciones. Eludir la restricción del 20% a la libre adquisición de acciones introducida por el Gobierno de la Federación de Rusia empresas rusas, L. Cherny creó decenas de sociedades offshore anónimas en Mónaco, Gibraltar, Suiza, las Islas Vírgenes, las Bahamas, Chipre, etc. A su vez, estas sociedades offshore establecieron filiales en Rusia, de las que había más de cien. Una red de estas empresas participó activamente en la compra de acciones, lo que permitió a TWG convertirse en accionista de empresas que a principios de 1995 producían en total más de 2 millones de toneladas de aluminio al año. Se trata de las fundiciones de aluminio de Bratsk (BrAZ), Krasnoyarsk (KrAZ), Sayan (SaAZ), Novokuznetsk (NkAZ) y Nadvoitsky (NAZ).

Para comprar acciones en fábricas se utilizaron fondos robados del presupuesto del país con ayuda de las llamadas “notas de aviso chechenas”. La investigación del caso de las notas de aviso falsas reveló que la mayoría de las empresas que pagaban eran flotaciones de un día y desapareció después del pago en virtud de un acuerdo con TCC. No había motivos formales para presentar cargos contra el jefe de Trans-CIS en tal esquema..03.00)

Según los expertos, L. Cherny está involucrado en el robo de al menos 800 millones de dólares de cantidad total alrededor de 2 mil millones robados del sistema bancario ruso utilizando documentos bancarios falsificados.

Aún no está claro exactamente cómo financió Trans-World el inicio de sus actividades en Rusia. David Reuben afirma que él y Simón invirtieron su propios fondos en las actividades iniciales, pero no se presentó ni un solo documento que indicara que fueron la fuente del financiamiento inicial. Y esto nos lleva de nuevo al caso del robo de fondos del Banco Central, en el centro del cual se encuentra una estafa que involucra transacciones multinivel bajo el pretexto de que se realizaban cambios dólar-rublo y, a través de bancos rusos, el gobierno Los fondos se transfirieron mediante notas de aviso falsas a varias empresas, incluida Trans-World. En medio de los acuerdos se encuentran dos empresas con nombres similares: Trans-CIS Commodities, fundada por Lev con la ayuda de David Ruben, y Trans-Commodities, una empresa ubicada en Nueva York, de la cual el 50% pertenecía a Mikhail (el socio de Mikhail en Trans-Commodities estaba Sam Kislin, quien fue mencionado en el informe del FBI por tener vínculos con el "padrino" ruso encarcelado y cuyo sobrino Joel Bartow afirma que trabajó con Mikhail Cherny. Kislin posteriormente se convirtió en miembro del Comité de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York y hizo importantes contribuciones financieras en apoyo de Bill Clinton, Al Gore y Rudolph Giuliani (niega cualquier vínculo con la mafia o Trans-World). (Fortuna 12/06/00)

En la lucha por la división y redistribución de la propiedad en la industria del aluminio, las fuerzas del crimen organizado participaron más activamente. El número de muertos en esta lucha (que los periodistas llamaron la “Gran Guerra Patriótica del Aluminio”) fue de decenas. Particularmente sangrientos fueron los enfrentamientos entre grupos que competían por el control de la fundición de aluminio de Krasnoyarsk. Por instigación de L. Cherny, en 1991, uno de los líderes criminales locales, Anatoly Bykov ("Bull"), cuyos "padrinos" eran los líderes de los grupos del crimen organizado uzbeko, en particular el amigo de escuela de Cherny, T. Arifov, se infiltró en KrAZ. Recomendó a Bykov a su antiguo compatriota L. Cherny y convenció a Ivankov-“Yaponchik” para que apostara por “Bull”.

Durante los dos años siguientes, Bykov logró expulsar o destruir a todos sus competidores y encabezó la comunidad criminal organizada del territorio de Krasnoyarsk. También hubo una división correspondiente de las esferas de influencia de los delincuentes en la industria del aluminio de la región: el ladrón Vladimir Tyurin (“Tyurik”), que representaba a “Yaponchik” en el este de Siberia, supervisaba el suministro de alúmina a BrAZ, Bykov fue legalizado como uno de los copropietarios de KrAZ, y Vladimir, estrechamente asociado con Bykov Tatarenkov (“tártaro”), intentó establecer el control sobre SaAZ. "Tatar" lideraba una banda que contaba con hasta 60 combatientes activos y, por su crueldad, era reconocida como el grupo criminal más peligroso de la región de Siberia Oriental. Sólo durante mayo-junio de 1994, los militantes tártaros mataron a 10 personas relacionadas con la lucha por la influencia en KrAZ.

Poco antes, en abril de 1994, fue fusilado en Moscú O. Kvantrishvili, quien, como se supo más tarde, tomó ciertas medidas para desplazar a las empresas de L. Cherny en el complejo del aluminio en Rusia.

Temiendo por su vida, L. Cherny se mudó a Occidente con el comienzo de enfrentamientos criminales. Allí, especialmente al principio, se mudó constantemente de un lugar a otro, viviendo alternativamente en Londres, París, Mónaco, Nueva York, Tel Aviv y Caracas.

En 1995, las víctimas de los asesinatos por encargo fueron: en abril, el vicepresidente de Yugorsky CB, Vadim Yafyasov, en junio, el presidente del mismo banco, Oleg Kantor, en septiembre, el representante de la empresa estadounidense AIOC, Felix Lvov.

El banco Yugorsky, ante graves problemas problemas financieros, intentó reorientarse hacia el mantenimiento de plantas de aluminio, y Yafyasov incluso asumió el cargo unos días antes de su muerte. director comercial KrAZ, donde la estructura que él y Kantor representaban se convirtió en competidora de TWG. Además, Yafyasov fue socio de L. Cherny durante algún tiempo y tenía información sobre su negocio. A pesar de la presión ejercida sobre él, Yafyasov aceptó testificar en el caso de las notas de aviso falsas, que, según los agentes del orden, fue la causa de su asesinato. (www.chernoi.ru)

En septiembre del mismo año fue asesinado Felix Lvov, representante de la empresa estadounidense A1OC. Esta empresa trabajaba con fundiciones de aluminio rusas y según el peaje inventado por Cherny, y sin darse cuenta entró en su “jardín”. Lvov tuvo la imprudencia de declarar en audiencias en la Duma estatal sobre la necesidad de investigar las violaciones de la ley durante la privatización de la industria del aluminio, que afectaron directamente los intereses de L. Cherny, quien luego llevó a cabo la incautación de KrAZ a través de Bykov. A Lvov le ofrecieron un puesto en el GTT y, tras negarse, fue asesinado.

En junio de 1996, en el centro de Moscú, recibió una bala y cuatro puñaladas el presidente de la Fundación Nacional de Deportes, Boris Fedorov, que recientemente se había negado a cooperar con Trans-World y había hecho públicas algunas informaciones sobre el negocio de L. Cherny y sus socios en Rusia. La noche del 24 de abril de 1999, Fedorov, en circunstancias poco claras, murió repentinamente en su casa de Moscú.

En 1998, TWG tomó el control de la planta de aluminio de Krasnoyarsk (KrAZ), que posee el 60% de las acciones de la refinería de alúmina de Achinsk (AGK). En el verano de 1998 finaliza el plazo de gestión externa de la planta. El director G. Fetisov insistió en la venta inmediata de AGK en una subasta; de todos modos, los 827 acreedores de la planta no tienen intención de esperar mucho. Los verdaderos compradores, el grupo Alpha y la Siberian-Ural Aluminium Company, se disputaron el derecho a pagar 200 millones de dólares por la planta. Y esta epopeya habría terminado en una quiebra normal, pero en este caso KrAZ fue privado de su propiedad y, por tanto, del control sobre los precios de las materias primas. TWG no pudo aceptar esto: el peaje estaba amenazado. Y así, en junio de 1998, como por orden de L. Cherny, el Tribunal Regional de Arbitraje de Krasnoyarsk destituyó a G. Fetisov del puesto de director de AGK y prorrogó control externo por otro período de cinco años y medio. El tribunal nombró un nuevo director de arbitraje, también según la misma orden personal: Nail Nasyrov. N. Nasyrov llegó a la planta después de trabajar en la fundición de aluminio Pavlodar en Kazajstán, de donde TWG fue expulsado con vergüenza por las autoridades de la república. Y Nasyrov simplemente huyó de Kazajstán, después de haber causado daños a su economía, según la evaluación más alta. Corte de arbitraje República de Kazajstán, por un monto de 40 millones de dólares estadounidenses. Debido a las actividades del GTT en su país, el presidente Nazarbayev se vio obligado a admitir que los peajes son un gran error económico. Los resultados de las actividades del director Nasyrov tuvieron un impacto inmediato y dramático en AGK. La producción de materias primas, que escasean en el mercado interno, cayó durante el mes de 70 mil toneladas (mayo) a 36 mil (agosto). Pero este récord no es el límite para Nasyrov: en septiembre la producción de alúmina en la planta fue de 26 mil toneladas por mes. Una empresa que funciona normalmente en dos meses (!) alcanzó el nivel de 1996, cuando en la ciudad de Achinsk, donde AGK es la empresa que forma la ciudad, había 11 mil desempleados y la ciudad vivía en condiciones de catástrofe humanitaria. Los suministros de alúmina a las plantas controladas por TWG han disminuido drásticamente, debido a la lixiviación. capital de trabajo AGK. Así, N. Nasyrov, gracias a su método de dirección bolchevique, sólo en los dos primeros meses causó daños a la planta por cinco millones de dólares. (Novaya Gazeta, 15/11/99)

En 1997, el Servicio Nacional de Investigación Criminal (NCIS) del Reino Unido llevó a cabo una operación especial con el nombre en código "Copperfield". Como informó la prensa occidental, el centro de la investigación fue, en particular, un emigrante de la Unión Soviética con pasaporte israelí, Lev Cherny. Según la inteligencia del NCIS, era un enlace entre la empresa comercial e intermediaria británica Trans World Group (TWG) y los grupos criminales organizados de la “mafia rusa”. Durante las medidas operativas de investigación, incluidas las escuchas telefónicas de Cherny, fue posible identificar sus contactos con personas involucradas en el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de grandes fondos de origen criminal. Además, según los servicios de inteligencia británicos, la red de sociedades offshore creada bajo el ala de TWG y gestionada por Cherny supone una amenaza potencial. seguridad economica Gran Bretaña y cualquier otro estado donde la empresa tenga sucursales. La mayoría de ellos, según expertos de Interpol y del Servicio Ruso servicio federal seguridad (FSB), creado específicamente para la legalización de capitales de origen criminal... (Moskovsky Komsomolets 23/12/98)

Como resultado, el servicio de inteligencia estableció conexiones entre Cherny y Vyacheslav Ivankov, el “padrino” encarcelado de la rama estadounidense de la mafia rusa. Se descubrió que el 25% de todas las llamadas telefónicas desde la oficina de Trans-World en Londres se hicieron a aparentes mafiosos involucrados en el lavado de dinero, el contrabando de drogas y gemas. En Rusia, uno de los investigadores estableció una conexión entre Chernykh y la transferencia de fondos provenientes de la venta de drogas y el robo de automóviles a través de comercio al por menor en Londres. Según el investigador, el volumen de estos fraudes era demasiado grande para crear una imagen clara, como afirma el informe sobre la operación Copperfield. Ministro del Interior Federación Rusa, ante la falta de una legislación sobre blanqueo de dinero, solicitó asistencia al FBI

El nuevo ministro del Interior de Rusia, Anatoly Kulikov, anunció públicamente en 1997 que estaba ampliando la investigación del Banco Central sobre Lev y sus asociados. Kulikov también vinculó el comercio de aluminio con el grupo Izmailovo y afirmó que el grupo está bajo el control del amigo de Mikhail Cherny, Anton Malevsky, quien lo dirige desde Israel. También afirmó que "prácticamente todas" las transacciones entre KrAZ y BrAZz estaban bajo el control de grupos criminales.

En marzo de 1998, Yeltsin destituyó a Kulikov de su cargo y dos semanas más tarde el nuevo Ministro del Interior anunció que Lev Cherny ya no era sospechoso de ser cómplice del robo de fondos del Banco Central.

Los negros fueron oficialmente absueltos de complicidad en el asunto del Banco Central porque el Ministerio del Interior concluyó que, a pesar de que un grupo de personas vinculadas al crimen organizado estaban detrás de la estafa, y a pesar de que los negros claramente se beneficiaron de ella, no hay ninguna evidencia de que los negros sabían que los fondos fueron robados. Estos hallazgos no sólo ayudaron a Lev a regresar a Rusia en un intento (ahora claramente fallido) de restaurar el desmoronado imperio Trans-World, sino que también detuvieron una investigación que podría haber destruido las operaciones de Trans-World en Rusia. Lev salió de las sospechas en parte gracias al testimonio de Gennady Druzhinin, uno de los líderes de KrAZ. Imagínese nuestra sorpresa cuando se descubrió en documentos bancarios que Trans-World había pagado previamente a Druzhinin exactamente un millón de dólares, y esto en un momento en que Trans-World supuestamente había vendido KrAZ. (Fortuna 12/06/00)

En el verano de 1998, L. Cherny se mudó a Rusia, donde planeaba quedarse permanentemente y esconderse de un posible proceso penal. Aquí está llevando a cabo una activa campaña de relaciones públicas para crear la imagen de un gran empresario patriótico, un estadista, que le permitiría legalizarse y legalizar su negocio. Pagar las publicaciones en el marco de esta campaña en muchos periódicos centrales (“Komsomolskaya Pravda”, “Trud”, “ periódico ruso”, “Periódico Parlamentario”, etc.) se gastan millones de dólares. Además, Lev Cherny intentó aprovechar las oportunidades de Berezovsky para ingresar al establishment ruso e incluso al círculo presidencial. Sin embargo, después de haber pagado la compra de la editorial Kommersant por parte de Berezovsky (a través de cierto fondo encabezado por el hombre de Cherny, Kia Jurabchian) y una participación mayoritaria en TV-6, Cherny esencialmente no recibió nada a cambio, ya que en el período previo a las elecciones los políticos y los funcionarios de alto rango intentaron distanciarse de él para no verse comprometidos por conexiones con una persona tan odiosa.

La relación de Cherny con Berezovsky no pasó desapercibida. La fiscalía suiza, que llevaba a cabo una investigación contra Berezovsky, también se interesó en las empresas asociadas con Lev Cherny y durante la investigación arrestaron a uno de sus altos directivos, David McNeil. Sin embargo, en la actualidad L. Cherny continúa su campaña pública, objetivo principal que no es sólo el posicionamiento personal en las filas de la élite política, sino también la introducción de sus protegidos en las estructuras de todas las ramas del gobierno a nivel federal y regional. Los estrechos vínculos de Lev Cherny con las cúpulas del crimen organizado y el origen de su capital dan todas las razones para creer que está llevando a cabo la tarea de garantizar la penetración masiva del crimen en el poder. (www.chernoi.nu)

En lugar de un epílogo:

Al socio de Cherney, David Ruben, le gusta afirmar que Trans-World "salvó" la industria del aluminio de Rusia, la única industria que aumentó la productividad en un 7% desde 1989. En el apogeo de su influencia, en 1997, los Reubens afirman que "invirtieron" aproximadamente 400 millones de dólares en estas plantas. El Ministerio de Economía ruso cifra una cifra cercana a cero. En realidad, Trans-World estaba sistemáticamente matando de hambre a una de las industrias más viables de la antigua Unión Soviética, suministrando oxígeno a las plantas sólo para que pudieran trabajar para su negocio mientras el equipo se volvía obsoleto tanto moral como físicamente. El informe de auditoría de BrAZ correspondiente al año 1997 muestra pérdidas de ventas de 600 millones de dólares, para la mayor fundición de aluminio del mundo. Los informes internos de los Reubens para el mismo año muestran que Trans-World y la dirección de la planta obtuvieron casi 200 millones de dólares en beneficios.

Exactamente de la misma manera, los Rubens y los Cherny adquirieron el control de una de las mayores empresas siderúrgicas de Rusia en 1995, y en 1997 estaban sacando de ella aproximadamente 300 millones de dólares al año. Cuando un grupo de inversores estadounidenses, entre ellos George Soros, anunció que... que adquirieron aproximadamente el 50% de las acciones de la planta, no fueron admitidos en el consejo de administración y no se les permitió familiarizarse con los contratos comerciales de la empresa, aunque el tribunal falló a su favor. Y no es de extrañar: los beneficios de la planta (antes de impuestos) cayeron de 80 millones de dólares en 1995 a 40 millones de dólares en 1996, a pesar del fortalecimiento del mercado del acero. (Fortuna)

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